Entidad impartidora:
La legislación en materia de prevención de blanqueo de capitales está orientada a evitar en cualquier sector de la actividad económica, el blanqueo de dinero procedente de una actividad delictiva. El Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales, logrará el dominio del alumno en cuanto a la normativa sobre el blanqueo de capitales, para llevar a cabo su aplicación en su empresa u organización.
A través del Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales, conseguirá desarrollarse en el alumno una visión amplia sobre las obligaciones que el marco legal nacional e internacional establecen. De esta forma, podrán llevar a cabo el asesoramiento en materia de blanqueamiento de capitales de forma interna en la empresa, o externa. El recorrido por los puntos básicos y los procedimientos esenciales, completarán una formación íntegra y profesional.
El Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales está orientado a profesionales dedicados a velar por el cumplimiento de la normativa en las empresas. Consecuentemente, el curso será interesante para figuras como el Compliance Officer, los directores de auditoría interna, responsables de planes de prevención penal, asesores jurídicos, así como estudiantes y recién titulados que buscan especializarse.
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INEAF Business School se ocupa también de la gestión de la Apostilla de la Haya, previa demanda del estudiante. Este sello garantiza la autenticidad de la firma del título en los 113 países suscritos al Convenio de la Haya sin necesidad de otra autenticación. El coste de esta gestión es de 30 euros. Si deseas más información contacta con nosotros en el 958 050 207 y resolveremos todas tus dudas.
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COLABORADORES
Colaboradores y personal asociado. Tanto por ciento del importe de la formación, acordado en función del convenio de colaboración.
Becas no acumulables entre sí ni a otro tipo de promociones.
Becas no aplicables a formación programada.
Más de 11 años de experiencia profesional en dirección editorial de contenidos jurídicos y coordinación técnica de acciones formativas. Formadora, profesora titular y tutora en escuelas de negocios. Asesoría Jurídica en proyectos de implantación, cumplimiento y vigilancia de medidas de protección de datos. Como profesional del sector, su labor se centra en garantizar que los conocimientos adquiridos por nuestro alumnado sean ajustados a las necesidades empresariales, con el fin de conseguir una mejor inserción laboral para todo aquel que estudie en nuestro centro.
Licenciada en Económicas por la Universidad de Granada y Máster de Asesoría Fiscal de Empresas en el Centro de Estudios Fiscales. Durante 6 años ha ejercicio como Auditora Sénior, y actualmente trabaja como Economista y Asesora Fiscal y Contable en el despacho MYL Abogados y Asesores, una de las asesorías de Granada que colaboran en el claustro de INEAF.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas; con título Máster en Asesoría Fiscal de Empresas en el Centro de Estudios Fiscales de Granada. Esta formación me ha proporcionado unos conocimientos teórico-prácticos sobre contabilidad, gestión y planificación fiscal en los distintos impuestos del sistema tributario, en especial IVA, Impuesto sobre Sociedades e IRPF, además de conocimientos consolidados en la práctica de los procedimientos tributarios. Actualmente soy miembro del equipo de MYL Abogados y Asesores, una de las asesorías en Granada que colaboran permanentemente con INEAF, donde desempeño mi trabajo como Asesor Fiscal y Contable de empresas. Participo con INEAF, Instituto Europeo de Asesoría Fiscal, como docente y creador de contenidos de ámbito fiscal y contable así como autor y coordinador de la Tribuna INEAF.
Cuenta con experiencia en el sector LegalTech, Compliance y en Despachos de Abogados de Granada. Actualmente es abogada colegiada en el ICAGR y compagina labores de docente en INEAF Business School.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y Máster en Asesoría Fiscal del Centro de Estudios Fiscales. Durante más de cinco años ha sido directivo de varias empresas, dirigiendo sus departamentos de contabilidad y administración y formando parte de su comité de dirección. También ha estado al frente de la dirección de proyectos relacionados con las nuevas tecnologías. Actualmente se dedica a la asesoría en Granada como abogado y socio fundador de MYL Abogados y Asesores, despacho especializado en asesoría legal y económica de empresas, siendo el primer despacho de Granada con especialidad Compliance, Startups y Derecho Tecnológico. Su objetivo como docente siempre ha sido transmitir su experiencia real y acercar la realidad de la empresa al alumnado. Por este motivo ha evolucionado al mismo paso que en su faceta profesional. Su trabajo como asesor interno en empresas le ha permitido conocer los procesos y dinámicas de negocio, facilitándole la experiencia profesional en Compliance o Cumplimiento Normativo que debe aunar conocimientos legales con consultoría empresarial. Pretende ayudar a los futuros profesionales a comprender los cambios en sus clientes, que serán empresas con necesidades de innovación y relaciones de negocio complejas, con las exigencias en el asesoramiento profesional que esto plantea. También es cofundador y administrador de Indize, empresa de consultoría estratégica de negocio, y de IndizeLab, la primera aceleradora de empresas especializada en el sector elearning. Aquí su labor es la mentorización en la ejecución y consolidación de modelos de negocio innovadores y en el asesoramiento a emprendedores y Business Angels.
Inició su carrera profesional en Grupo Euroinnova, referente en el ámbito de formación a distancia y Elearning como accounting controller, hasta llegar a formar parte del equipo de Dirección y RR.HH, como abogada in house. Actualmente forma parte del despacho MYL Abogados y Asesores en Granada, asesoría especializada en Compliance, así como Derecho Tributario y Mercantil. Ha participado en proyectos de Innovación Tecnológica e Implantación, cumplimiento y vigilancia de medidas de protección de datos (LOPD), cumplimiento de medidas de prevención de blanqueo de capitales (SEPBLAC).
Graduada en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Granada, completó sus estudios de Ciencia Política en la Università degli Studi di Firenze. Ha formado parte del departamento de internacionalización de la Universidad de Granada, participando activamente en la elaboración de la Estrategia de Internacionalización de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Además, ha colaborado en la gestión de marcas nacionales e internacionales y su asesoramiento jurídico. Asimismo, ha participado con despachos de abogados especializados en Propiedad Industrial elaborando contenido para blogs de carácter jurídico.
Con experiencia como abogada ejerciente en el Departamento de Penal de un destacable Despacho de Abogados de Granada y en Banca. Actualmente docentes de INEAF Business School.
Técnico en Gestión Tributaria-Fiscal y Experto en Obligaciones Formales, Contables y Procedimentales Tributarias por la Universidad de Granada. Cuenta con más de 5 años de experiencia en contabilidad, materia civil y planificación fiscal de sociedades.Actualmente ejerce como docente de INESEM Business School y aplica su experiencia práctica en el área Jurídica.
Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales (HOMOLOGADO + 8 CRÉDITOS ECTS)
He podido refrescar y afianzar mis conocimientos sobre Prevención de Blanqueo de Capitales. Tengo que subrayar la facilidad del campus y la cercanía de los profesores. Lo recomendaría.
Me ha parecido un curso completo y bien dirigido. El hecho de tener actividades prácticas me pareció fundamental. He obtenido una visión general de la legislación de Prevención del Blanqueo de Capitales, que se ha visto fortalecida por las actividades prácticas. Lo recomendaría, sin duda. En una palabra, formidable.
El blanqueo de capitales o lavado de dinero es un delito que consiste en hacer pasar por legal los bienes obtenidos a través de una actividad ilícita. El blanqueo de capitales más ampliamente conocido proviene del tráfico de drogas, pero también son muy comunes delitos de urbanismo, cohecho, tráfico de influencias, malversación, etc. Estos delitos tienen una dimensión nacional e internacional debido a que las organizaciones criminales aprovechan normativas de varios países para llevar a cabo su actividad delictiva. Si realizas un Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales te estás formando para prevenir, asesorar y acabar con este tipo de delitos.
Son numerosos los puestos de trabajo que necesitan una formación como esta. Abogados, asesores, gestores, administrativos, incluso funcionarios como policías o guardias civiles entre otros. Este Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales está indicado tanto para estudiantes como profesionales que quieren especializarse o necesitan actualizar conocimientos y reciclarse. Además, la titulación de este curso está homologada y es de 8 créditos ECTS. Matricularte en INEAF es estudiar con una escuela especializada en estudios fiscales con profesores experimentados y contenidos prácticos y actualizados.
Modalidad 100% online flexible y personalizada
Orientación laboral y seguimiento individual
Claustro profesional en activo y especializado
Contenidos actualizados y de calidad
Alto índice de empleabilidad
Ejercicios con casos prácticos reales
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