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Nebrija Formación Continua
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Presentación

La legislación en materia de prevención de blanqueo de capitales está orientada a evitar en cualquier sector de la actividad económica, el blanqueo de dinero procedente de una actividad delictiva. El Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales, logrará el dominio del alumno en cuanto a la normativa sobre el blanqueo de capitales, para llevar a cabo su aplicación en su empresa u organización.

Plan de estudios
Objetivos
  • Aprender las nociones esenciales para conocer el concepto de prevención de blanqueo de capitales.
  • Elaborar, diseñar y desarrollar un plan de prevención de blanqueo de capitales íntegro.
  • Llevar a cabo la confección de un mapa con los riesgos donde puede producirse la actividad del blanqueo de capitales.
  • Analizar y reconocer las operativas principales del blanqueo de capitales
  • Extraer de la normativa aplicable, las obligaciones de prevención para los sujetos obligados por ley.
  • Estudiar las infracciones o sanciones que establece el régimen sancionador en el blanqueo de capitales.
Para qué te prepara

A través del Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales, conseguirá desarrollarse en el alumno una visión amplia sobre las obligaciones que el marco legal nacional e internacional establecen. De esta forma, podrán llevar a cabo el asesoramiento en materia de blanqueamiento de capitales de forma interna en la empresa, o externa. El recorrido por los puntos básicos y los procedimientos esenciales, completarán una formación íntegra y profesional.

A quién va dirigido

El Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales está orientado a profesionales dedicados a velar por el cumplimiento de la normativa en las empresas. Consecuentemente, el curso será interesante para figuras como el Compliance Officer, los directores de auditoría interna, responsables de planes de prevención penal, asesores jurídicos, así como estudiantes y recién titulados que buscan especializarse.

Temario

  1. Antecedentes históricos
  2. Conceptos jurídicos básicos
  3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  1. La investigación en el Blanqueo de Capitales
  2. Paraísos fiscales
  1. Sujetos obligados
  2. Obligaciones
  3. Conservación de documentación
  1. Medidas normales de diligencia debida
  2. Medidas simplificadas de diligencia debida
  3. Medidas reforzadas de diligencia debida
  1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
  2. Nombramiento de Representante
  3. Análisis de riesgo
  4. Manual de prevención y procedimientos
  5. Examen Externo
  6. Formación de Empleados
  7. Confidencialidad
  8. Sucursales y Filiales en Terceros Países
  1. Obligaciones de información
  2. Examen especial
  3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
  1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  2. Obligaciones principales
  3. Medidas de diligencia debida
  4. Archivo de documentos
  5. Obligaciones de control interno
  6. Formación
  1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
  2. Entidades bancarias
  3. Contables y auditores
  4. Agentes inmobiliarios
  1. Infracciones y Sanciones muy graves
  2. Infracciones y Sanciones graves
  3. Infracciones y Sanciones leves
  4. Graduación y prescripción
  1. La persona jurídica en la legislación penal
  2. Imputación de responsabilidad a la persona jurídica
    1. - Delito cometido por representantes o personas con capacidad de decisión, organización y control
    2. - Delito cometido por un empleado
  3. Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
    1. - Delitos imputables a personas jurídicas
  4. Penas aplicables a las personas jurídicas
    1. - Determinación de la pena
  5. Delitos de blanqueo de capitales
  6. Delitos financiación del terrorismo
  1. Introducción a las políticas anticorrupción
  2. Origen y evolución de la normativa sobre corrupción
  3. Regulación estatal y corporativa frente al cohecho
    1. - El cohecho de funcionarios públicos nacionales
    2. - El cohecho de funcionarios extranjeros
    3. - The Foreign Corrupt Practices Act
    4. - The UK Bribery Act (UKBA)
    5. - Las Políticas Corporativas Anticorrupción
  4. Guía de buenas prácticas de la OCDE
  5. Programa anticorrupción de la UNDOC

Metodología

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Titulación

Titulación Universitaria con 8 créditos ECTS Expedida por la Universidad Antonio de Nebrija como Formación Continua (NFC) (Baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública).
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