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Modalidad Online
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Duración200 H Duración200 H
Créditos ECTS
Créditos 8 ECTS

Hasta el 29/02/2024

Convocatoria Abierta
Convocatoria
Abierta
Convocatoria Abierta

Entidad impartidora:

La Universidad Católica de Murcia colaboradora con INEAF Business School

Con reconocimiento de:

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de esta formacion
Presentación
Partiendo de que el delito de blanqueo de capitales es un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico, el blanqueo de capitales tiene como fin el ocultar y encubrir el origen de beneficios que han sido obtenidos de forma ilícita, de forma que parezca que provienen de fuentes legítimas. El marco normativo que regula la prevención de blanqueo de capitales tiene como finalidad impedir, en los diferentes sectores de la actividad económica, blanquear los capitales procedentes de cualquier tipo de participación en la comisión de un delito. El curso de Prevención de Blanqueo de Capitales tiene como objetivo que el alumnado conozca la normativa de blanqueo de capitales y que pueda poner en práctica el cumplimiento de esta en su entidad.
Plan de estudios
Objetivos
  • Desarrollar un Plan de Prevención de Blanqueo de Capitales.
  • Elaborar un mapa de riesgos tras el estudio de la formación.
  • Reconocer las principales operativas de blanqueo de capitales.
  • Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados.
  • Conocer el régimen sancionador en el blanqueo de capitales y sus sanciones correspondientes.
Para qué te prepara
La estructura de estudio de este Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales está diseñada para dar una visión completa de las obligaciones derivadas del blanqueo de Capitales conociendo el marco legal tanto nacional como internacional. Aportando los conocimientos necesarios para cumplir con las obligaciones de prevención y capacitándole para realizar labores de consultoría, asesoramiento interno o externo en la empresa.
A quién va dirigido
El Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales está dirigido a los profesionales del ámbito jurídico o de la dirección de empresas que se encuentren afectados y sean responsables de la prevención de blanqueo de capitales, así como a aquellos que, como asesores jurídicos, se dediquen o quieran dedicarse a diseñar planes de prevención penal en empresas.
Salidas Profesionales
Una vez concluyas este Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales tendrás un perfil profesional multidisciplinar para desarrollarte como Compliance Officer, responsable del órgano de control interno, trabajar en asesoría jurídicas expertas en prevención de blanqueo de capitales o dedicarte al diseño de los planes de prevención penal en la empresa

Temario

  1. Antecedentes históricos
  2. Conceptos jurídicos básicos
  3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  1. La investigación en el Blanqueo de Capitales
  2. Paraísos fiscales
  1. Sujetos obligados
  2. Obligaciones
  3. Conservación de documentación
  1. Medidas normales de diligencia debida
  2. Medidas simplificadas de diligencia debida
  3. Medidas reforzadas de diligencia debida
  1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
  2. Nombramiento de Representante
  3. Análisis de riesgo
  4. Manual de prevención y procedimientos
  5. Examen Externo
  6. Formación de Empleados
  7. Confidencialidad
  8. Sucursales y Filiales en Terceros Países
  1. Obligaciones de información
  2. Examen especial
  3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
  1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  2. Obligaciones principales
  3. Medidas de diligencia debida
  4. Archivo de documentos
  5. Obligaciones de control interno
  6. Formación
  1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
  2. Entidades bancarias
  3. Contables y auditores
  4. Agentes inmobiliarios
  1. Infracciones y Sanciones muy graves
  2. Infracciones y Sanciones graves
  3. Infracciones y Sanciones leves
  4. Graduación y prescripción
  1. La persona jurídica en la legislación penal
  2. Imputación de responsabilidad a la persona jurídica
  3. Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
  4. Penas aplicables a las personas jurídicas
  5. Delitos de blanqueo de capitales
  6. Delitos financiación del terrorismo
  1. Introducción a las políticas anticorrupción
  2. Origen y evolución de la normativa sobre corrupción
  3. Regulación estatal y corporativa frente al cohecho
  4. Guía de buenas prácticas de la OCDE
  5. Programa anticorrupción de la UNDOC

Metodología

Descubre el método INEAF:

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Tutorización individual
Resuelve tus dudas en las constantes tutorías con el claustro
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Convalidaciones
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Titulación

Titulación Universitaria de Blanqueo de Capitales con 200 horas y 8 créditos ECTS por la Universidad Católica de Murcia
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