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Presentación

La reciente ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (Ley 10/2010) obliga a las empresas y los empleados que en ella trabaja a recibir una formación concreta sobre esta materia, para determinados puestos, en los que el dinero es la herramienta de trabajo. Con el curso de prevención del blanqueo de capitales, los alumnos podrán aprovechar esta oportunidad legislativa para convertirse en expertos en detectar y prevenir el blanqueo de capitales.

Plan de estudios
Objetivos
  • Adquirir conocimientos sólidos para identificar aquellos actos fraudulentos que incurren en blanqueo de capitales.
  • Conocimiento exhaustivo de la ley 10/2010 y su actualización recogida en el RD 304/2014.
  • Aplicar técnicas de prevención ante actividades susceptibles de ser consideradas como delito de blanqueo de capitales.
  • Consolidar conocimientos sobre el régimen sancionador y las sanciones e infracciones de distinto grado que pueden ser aplicables a cada caso.
Para qué te prepara

El curso de prevención del blanqueo de capitales prepara al alumnado para llevar a cabo acciones de detención, y prevención de aquellas conductas fraudulentas que pueden ser punibles de delito de blanqueo de capitales conforme a la Ley 10/2010 y el RD 304/2014. También el estudio de esta normativa otorgará al alumno conocimientos profesionales sobre su régimen sancionador, la graduación de esas sanciones, así como su prescripción.

A quién va dirigido

La prevención del blanqueo de capitales se ha convertido en una especialización, que supone una diferenciación profesional dentro del sector jurídico. Por eso, el curso de prevención de blanqueo de capitales está siendo muy demandado por estudiantes, graduados y licenciados en derecho o empresariales que buscan ese valor diferencial.

Temario

  1. Antecedentes históricos
  2. Conceptos jurídicos básicos
  3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  1. La investigación en el Blanqueo de Capitales
  2. Paraísos fiscales
  1. Sujetos obligados
  2. Obligaciones
  3. Conservación de documentación
  1. Medidas normales de diligencia debida
  2. Medidas simplificadas de diligencia debida
  3. Medidas reforzadas de diligencia debida
  1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
  2. Nombramiento de Representante
  3. Análisis de riesgo
  4. Manual de prevención y procedimientos
  5. Examen Externo
  6. Formación de Empleados
  7. Confidencialidad
  8. Sucursales y Filiales en Terceros Países
  1. Obligaciones de información
  2. Examen especial
  3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
  1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  2. Obligaciones principales
  3. Medidas de diligencia debida
  4. Archivo de documentos
  5. Obligaciones de control interno
  6. Formación
  1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
  2. Entidades bancarias
  3. Contables y auditores
  4. Agentes inmobiliarios
  1. Infracciones y Sanciones muy graves
  2. Infracciones y Sanciones graves
  3. Infracciones y Sanciones leves
  4. Graduación y prescripción

Metodología

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Convalidaciones
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Titulación

Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
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