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La reciente ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (Ley 10/2010) obliga a las empresas y los empleados que en ella trabaja a recibir una formación concreta sobre esta materia, para determinados puestos, en los que el dinero es la herramienta de trabajo. Con el Curso de Prevención de Financiación del Terrorismo, los alumnos podrán aprovechar esta oportunidad legislativa para convertirse en expertos en detectar y prevenir el blanqueo de capitales.
El Curso de Prevención de Financiación del Terrorismo prepara al alumnado para llevar a cabo acciones de detención, y prevención de aquellas conductas fraudulentas que pueden ser punibles de delito de blanqueo de capitales conforme a la Ley 10/2010 y el RD 304/2014. También el estudio de esta normativa otorgará al alumno conocimientos profesionales sobre su régimen sancionador, la graduación de esas sanciones, así como su prescripción.
La prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo se ha convertido en una especialización, que supone una diferenciación profesional dentro del sector jurídico. Por eso, el Curso de Prevención de Financiación del Terrorismo está siendo muy demandado por estudiantes, graduados y licenciados en derecho o empresariales que buscan ese valor diferencial.
La formación obtenida con la realización del Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo te permitirá desempeñar cargos de responsabilidad en departamentos jurídicos de empresas, despachos o bufetes de abogados y en auditorías. Además, te permitirá realizar investigaciones por cuenta ajena casos potenciales de blanqueo de capitales.
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Máster en Abogacía y Prueba Habilitante para el ejercicio y Máster Propio en Consumo y Empresa. Cuenta con experiencia en Atención al Consumidor en el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía.
Cuenta con una dilatada experiencia en el asesoramiento jurídico y compliance conempresas de formación online; así como en operaciones inmobiliarias y "Due Diligence". Actualmente compatibiliza su puesto como Chief Legal Officer en Educa EdTech, con el asesoramiento y la docencia.
Durante más de cinco años ha sido directivo de varias empresas, dirigiendo sus departamentos de contabilidad y administración y formando parte de su comité de dirección. También ha estado al frente de la dirección de proyectos relacionados con las nuevas tecnologías. Actualmente se dedica a la asesoría en Granada como abogado y socio fundador de MYL Abogados y Asesores, despacho especializado en asesoría legal y económica de empresas, siendo el primer despacho de Granada con especialidad Compliance, Startups y Derecho Tecnológico.
Máster Asesoría Fiscal. Abogada y asesor de empresas. Especializada en asesoría legal de empresas, Derecho Mercantil, Administrativo, Civil y Fiscal. Licitaciones y Subvenciones.
Ha participado en proyectos de Innovación Tecnológica e Implantación, cumplimiento y vigilancia de medidas de protección de datos (LOPD), cumplimiento de medidas de prevención de blanqueo de capitales (SEPBLAC).
Ha formado parte del departamento de internacionalización de la Universidad de Granada, participando activamente en la elaboración de la Estrategia de Internacionalización de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Además, ha colaborado en la gestión de marcas nacionales e internacionales y su asesoramiento jurídico. Asimismo, ha participado con despachos de abogados especializados en Propiedad Industrial elaborando contenido para blogs de carácter jurídico.
Después de haber trabajado en banca y haber obtenido formación especializada en seguros, ejerció como abogada en un destacable Despacho de Abogados de Granada en el Departamento Penal. Con experiencia como abogada penalista, Compliance y Derecho de Empresa.
Técnica en Gestión Tributaria-Fiscal y Experto en Obligaciones Formales, Contables y Procedimentales Tributarias por la Universidad de Granada.
Cuenta con experiencia en materia civil y penal y planificación fiscal de sociedades. Gran experiencia en comunicación dentro de la empresa entre los diferentes equipos.
Cuenta con una amplia experiencia como responsable de la gestión integral del autónomo y la PYME, dando respuesta a las obligaciones contables y tributarias que derivan de la actividad económica.
Es experto en la gestión y liquidación del IRPF y cuenta con años de experiencia como docente del área fiscal, además de redactor de artículos para tribuna y revista digital en materia de empresa, finanzas y fiscalidad. Su labor como profesional y docente le obligan a estar en continuo aprendizaje y a estar al tanto de las últimas novedades.
Controller en varias empresas, auditoría interna y experta en logística. También se dedica a la asesoría online para el despacho MYL Abogados y Asesores.
Ha trabajado durante varios años como asesor fiscal interno en empresas del sector de la promoción y de la construcción inmobiliaria y, actualmente, desarrolla su actividad profesional como asesor fiscal de empresas en el despacho 'Abogados Financieros y Tributarios del Sur de España' y en el que realiza, fundamentalmente, seguimiento de la contabilidad a empresas y actividades económicas de personas físicas, liquidaciones tributarias periódicas y procedimientos tributarios, en su mayoría, relativos a su Gestión y Recaudación. En la sección Tribuna de INEAF se ocupa de las áreas de IRPF, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Apasionado de la Bolsa y el Trading de Mercados, por lo que está en constante investigación y actualización sobre el mercado financiero y la inversión trading. Especializado en análisis contable, planificación financiera y consolidación contable. Actualmente, transmite sus conocimientos e inquietudes a sus alumnos como docente del área de Business y como director del Área de Finanzas e Inversiones.
Empezó su carrera profesional como profesor de Contabilidad financiera y Marketing. Años más tarde realizó un Máster en Comercio Internacional y Dirección Estratégica, otorgándole los conocimientos necesarios para asesorar empresas en fase de internacionalización. Además, cuenta con años de experiencia como comunicador.
Más de 19 años en proyectos hoteleros de eco lujo e internacionalización de empresas. Ha vivido en España, Inglaterra, Alemania, México (Cancún), y largas temporadas en Singapur. Director comercial y director general en empresas familiares (PILSA Hospitality Solutions) y dentro de multinacionales (FRIUSA, GRUPO ACS). Co-fundador y CEO de EcoHotelProjects, labor que compagina con su actividad de profesor en la Universidad Anáhuac Cancún e INESEM Business School
Actualmente, doctoranda en Ciencias Económicas y Empresariales en la línea de Marketing y Consumo con orientación al marketing móvil y al uso de aplicaciones. Marketer profesional. Cuenta con más de 7 años de experiencia en el área de Marketing Estratégico. Además de ser docente, es responsable de Marketing y CRM Manager de empresas cliente.
Delegada de Protección de Datos certificada por ANF AC. Cuenta con más de 6 años de experiencia como docente y además, ha trabajado como asesora y gestora de empresas y en departamentos de recursos humanos. Actualmente, compagina su trabajo como docente con el de asesora en materia de protección de datos.
Experta en Resolución de Conflictos y Mediación familiar, civil y mercantil. Máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos. Máster de acceso a la Abogacía y prueba estatal habilitante superada. Profesora de Secundaria, Bachillerato y FP con especialidad en Formación y Orientación Laboral (FOL). Cuenta, además, con experiencia en técnica de inserción laboral.
Su experiencia como docente es muy amplia y abarca diversos grados de formación presencial en cursos de FPE, Monográficos y Máster en Asesoría Fiscal (módulo laboral), desde hace más de 30 años.
La formación hacia sus alumnos es totalmente práctica, teniendo como objetivo principal ofrecer al alumnado una formación totalmente actualizada y orientada a la práctica profesional y a la vida laboral. Sus publicaciones se centran, fundamentalmente, en el área laboral, ocupándose de los asuntos de más candente actualidad en un ámbito tan dinámico como es el mercado de trabajo.
Ha trabajado en departamentos de Recursos Humanos, en Orientación Laboral y como Técnica Superior de Prevención de Riesgos Laborales. Actualmente lleva más de 5 años trabajando como docente en Recursos Humanos, Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas en la especialidad de Economía por la Universidad de Granada. Ha desarrollado su carrera profesional en el sector hotelero y hostelero, especializándose en la dirección empresarial y financiera de establecimientos hosteleros.
Durante los últimos quince años ha trabajado como asesor laboral en empresas punteras de sectores como el transporte o la consultoría legal. Es especialista en gestiones en Sistema RED, Siltra, Contrat@ y GESContrat@; en el estudio e interpretación de convenios colectivos; y en la tramitación de subvenciones para el fomento de la contratación estable.
Destaca por sus conocimientos en el área contable y fiscal, y por la gran experiencia durante ejerciendo como Auditora Senior. Actualmente, además de ser docente, ejerce como Economista y Asesora Fiscal de Empresas.
Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector de la educación como Director Financiero y Tributario. Compagina su trabajo como docente en el área Financiero y de Fiscalidad Empresarial, además de coautor de diversos manuales.
Curso Superior en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Perfecta! sin ninguna queja, repetire en cuanto pueda!!
Interesante.
Es un curso completo que me ha gustado mucho.
Aunque ambos puedan catalogarse como delitos económicos, existen diferencias notables entre ambos conceptos. El delito de fraude fiscal consiste en la utilización de instrumentos ilegales para evadir impuestos o abonar una cuota tributaria inferior a la que establece la normativa aplicable. Por lo tanto, se puede concluir que es un delito de defraudación tributaria, ya que, la hacienda pública será la víctima de este delito. En cambio, el delito de blanqueo de capitales tipificado en el artículo 305 del código penal, consiste en transformar el dinero procedente de actividades ilegales en dinero legal. De esta manera, el dinero negro se convierte en ilegal. La proliferación de este tipo de actividades ha llevado a multitud de empresas a contratar perfiles profesionales formados con el Curso Prevención en Financiación del Terrorismo para así cumplir con la ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales.
El delito de blanqueo de capitales se desarrolla a lo largo de tres fases claramente diferenciadas. En primer lugar, se obtiene el dinero de forma ilegal por medio del tráfico de drogas, órganos, prostitución, falsificaciones de moneda y un largo etcétera y se va introduciendo en el sistema financiero en pequeñas cantidades. En segundo lugar, se procura no dar a conocer o distorsionar el origen de los fondos realizando transferencias y movimientos de dinero entre cuentas de todo el mundo para así dar apariencia de legalidad al dinero. Y en último lugar, eliminando el nexo de unión entre el origen y de donde se obtuvo el dinero, éste regresa al propietario que comienza a adquirir propiedades dando legalidad a un dinero de procedencia ilegal. La complejidad del delito está requiriendo de profesionales formados con el Curso Prevención en Financiación del Terrorismo para hacer frente a uno de los delitos más dañinos para la economía de los países.
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