Online
Modalidad Online
Horas
Duración120 H Duración120 H
Convocatoria Abierta
Convocatoria
Abierta
Convocatoria Abierta

Entidad:

INEAF - INSTITUTO EUROPEO DE ASESORÍA FISCAL S.L

Con reconocimiento de:

QS Stars Rating System
Forbes
¡Puedes fraccionar tus pagos cómodamente!
Simular:
460€
Resto de plazos: 460 €/mes
Descargar el PDF
de esta formacion
Presentación

La reciente ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (Ley 10/2010) obliga a las empresas y los empleados que en ella trabaja a recibir una formación concreta sobre esta materia, para determinados puestos, en los que el dinero es la herramienta de trabajo. Con el Curso de Prevención de Financiación del Terrorismo, los alumnos podrán aprovechar esta oportunidad legislativa para convertirse en expertos en detectar y prevenir el blanqueo de capitales.

Plan de estudios
Objetivos
  • Adquirir conocimientos sólidos para identificar aquellos actos fraudulentos que incurren en blanqueo de capitales.
  • Conocimiento exhaustivo de la ley 10/2010 y su actualización recogida en el RD 304/2014.
  • Aplicar técnicas de prevención ante actividades susceptibles de ser consideradas como delito de blanqueo de capitales.
  • Consolidar conocimientos sobre el régimen sancionador y las sanciones e infracciones de distinto grado que pueden ser aplicables a cada caso.
Para qué te prepara

El Curso de Prevención de Financiación del Terrorismo prepara al alumnado para llevar a cabo acciones de detención, y prevención de aquellas conductas fraudulentas que pueden ser punibles de delito de blanqueo de capitales conforme a la Ley 10/2010 y el RD 304/2014. También el estudio de esta normativa otorgará al alumno conocimientos profesionales sobre su régimen sancionador, la graduación de esas sanciones, así como su prescripción.

A quién va dirigido

La prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo se ha convertido en una especialización, que supone una diferenciación profesional dentro del sector jurídico. Por eso, el Curso de Prevención de Financiación del Terrorismo está siendo muy demandado por estudiantes, graduados y licenciados en derecho o empresariales que buscan ese valor diferencial.

Salidas Profesionales

La formación obtenida con la realización del Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo te permitirá desempeñar cargos de responsabilidad en departamentos jurídicos de empresas, despachos o bufetes de abogados y en auditorías. Además, te permitirá realizar investigaciones por cuenta ajena casos potenciales de blanqueo de capitales. 

Temario

  1. Antecedentes históricos
  2. Conceptos jurídicos básicos
  3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  1. La investigación en el Blanqueo de Capitales
  2. Paraísos fiscales
  1. Sujetos obligados
  2. Obligaciones
  3. Conservación de documentación
  1. Medidas normales de diligencia debida
  2. Medidas simplificadas de diligencia debida
  3. Medidas reforzadas de diligencia debida
  1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
  2. Nombramiento de Representante
  3. Análisis de riesgo
  4. Manual de prevención y procedimientos
  5. Examen Externo
  6. Formación de Empleados
  7. Confidencialidad
  8. Sucursales y Filiales en Terceros Países
  1. Obligaciones de información
  2. Examen especial
  3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
  1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  2. Obligaciones principales
  3. Medidas de diligencia debida
  4. Archivo de documentos
  5. Obligaciones de control interno
  6. Formación
  1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
  2. Entidades bancarias
  3. Contables y auditores
  4. Agentes inmobiliarios
  1. Infracciones y Sanciones muy graves
  2. Infracciones y Sanciones graves
  3. Infracciones y Sanciones leves
  4. Graduación y prescripción

Metodología

Descubre el método INEAF:

metodología ineaf
Contenidos de calidad
Ofrecemos una formación completa con contenidos actualizados y de calidad
tutorización ineaf
Tutorización individual
Resuelve tus dudas en las constantes tutorías con el claustro
practicas ineaf
Prácticas garantizadas
Realiza tus prácticas profesionales al cursar cualquiera de nuestros Masters
materiales curso ineaf
Materiales y Recursos Didácticos
Amplía tu formación con materiales, recursos didácticos, artículos y seminarios
claustro ineaf
Claustro profesional
Profesionales en activo impartiendo una docencia de calidad
campus virtual ineaf
Campus Virtual
Una formación 360º en un campus virtual fácil, cómodo e intuitivo
convalidaciones curso ineaf
Convalidaciones
Convalida los módulos formativos que hayas cursado previamente en INEAF

Titulación

Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
INSTITUTO EUROPEO DE ASESORÍA FISCAL S.L

Becas

Si aún tienes dudas solicita ahora información para beneficiarte de nuestras becas y financiación.

beca 20%

Desempleo

Documentación requerida:

  • Justificante de encontrarse en situación de desempleo

beca 25%

Alumni

Empieza a cumplir tus sueños estudiando el curso que deseas, ¡Es el momento de crecer!

  • No requiere documentación.

beca 15%

Emprende

Queremos ayudarte a seguir desarrollándote como profesional.

Documentación requerida:

  • Estar dado de alta como autónomo y contar con la última declaración-liquidación del IVA.

beca 15%

Recomienda

  • No se requiere de una documentación. Tan solo venir de parte de una persona que ha estudiado en INEAF previamente.

beca 15%

Grupo

  • Si sois tres o más personas, podréis disfrutar de esta beca.

beca 20%

Discapacidad

  • Tendrás que presentar el certificado de discapacidad igual o superior al 33 %.

beca 20%

Familia numerosa

  • Se requiere el documento que acredita la situación de familia numerosa.

Becas no acumulables entre sí ni a otro tipo de promociones.

Becas no aplicables a formación programada.

Claustro

¡Puedes fraccionar tus pagos cómodamente!
Simular:
460€
Resto de plazos: 460 €/mes

Opiniones de nuestros alumnos

Estrella Estrella Estrella Estrella Estrella
Paula M. E. Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Perfecta! sin ninguna queja, repetire en cuanto pueda!!

Estrella Estrella Estrella Estrella Estrella
Carlos D. C. Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Interesante.

Estrella Estrella Estrella Estrella Estrella
Vanessa Maria Rodriguez De L. R. Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Es un curso completo que me ha gustado mucho.

¿Es lo mismo Fraude Fiscal y Blanqueo de Capitales?

Aunque ambos puedan catalogarse como delitos económicos, existen diferencias notables entre ambos conceptos. El delito de fraude fiscal consiste en la utilización de instrumentos ilegales para evadir impuestos o abonar una cuota tributaria inferior a la que establece la normativa aplicable. Por lo tanto, se puede concluir que es un delito de defraudación tributaria, ya que, la hacienda pública será la víctima de este delito. En cambio, el delito de blanqueo de capitales tipificado en el artículo 305 del código penal, consiste en transformar el dinero procedente de actividades ilegales en dinero legal. De esta manera, el dinero negro se convierte en ilegal. La proliferación de este tipo de actividades ha llevado a multitud de empresas a contratar perfiles profesionales formados con el Curso Prevención en Financiación del Terrorismo para así cumplir con la ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales.

¿Cuándo se considera que hay Blanqueo de Capitales?

El delito de blanqueo de capitales se desarrolla a lo largo de tres fases claramente diferenciadas. En primer lugar, se obtiene el dinero de forma ilegal por medio del tráfico de drogas, órganos, prostitución, falsificaciones de moneda y un largo etcétera y se va introduciendo en el sistema financiero en pequeñas cantidades. En segundo lugar, se procura no dar a conocer o distorsionar el origen de los fondos realizando transferencias y movimientos de dinero entre cuentas de todo el mundo para así dar apariencia de legalidad al dinero. Y en último lugar, eliminando el nexo de unión entre el origen y de donde se obtuvo el dinero, éste regresa al propietario que comienza a adquirir propiedades dando legalidad a un dinero de procedencia ilegal. La complejidad del delito está requiriendo de profesionales formados con el Curso Prevención en Financiación del Terrorismo para hacer frente a uno de los delitos más dañinos para la economía de los países.

 

¿Por qué elegir INEAF?

Acciones Formativas relacionadas

Curso Experto en Director de Cumplimiento Normativo. Compliance Officer
Las organizaciones de forma progresiva están incorporando a su organigrama la figura del Compliance Officer. La irrupción de estos profesionales c ...
Entidad: INEAF - INSTITUTO EUROPEO DE ASESORÍA FISCAL S.L
Online
7 Meses
975 €
Curso Experto Prevención Blanqueo Capitales en Asesoría Fiscal + Titulación Universitaria (módulo con Certificación WCA)
Las exigencias normativas de índole internacional han originado la creación de leyes nacionales tendentes a combatir el delito fiscal de b ...
Entidad: INEAF - INSTITUTO EUROPEO DE ASESORÍA FISCAL S.L
Online
7 Meses
20 ECTS
975 €
Curso Experto en Cumplimiento Normativo de las Personas Jurídicas
La actividad económica llevada a cabo por las empresas les hace mantenerse cautelosos ante la infracciones o delitos susceptibles de ser sancionados ...
Entidad: INEAF - INSTITUTO EUROPEO DE ASESORÍA FISCAL S.L
Online
7 Meses
975 €