Curso Experto en Cumplimiento Normativo de las Personas Jurídicas

PRESENTACIÓN

Descripción

En la actualidad, es cada vez mayor la regulación legal que, fuera de lo estrictamente mercantil, influye en el funcionamiento de las personas jurídicas. Aspectos como la regulación de la protección de datos, la responsabilidad y los delitos y faltas que pueden cometer las sociedades, la regulación económica y del capital adquieren mayor relevancia, convirtiéndose en elementos de indispensable conocimiento para el empresario. El programa Experto en Cumplimiento Normativo de las Personas Jurídicas pretende poner a disposición de los alumnos el conocimiento necesario para afrontar con éxito todos los aspectos legales que debe observar cualquier persona jurídica, convirtiéndose así en trabajadores de referencia y gran utilidad en el ámbito empresarial.

Objetivos

Adquirir nociones de procedimiento penal que nos ayuden en el cumplimiento de las obligaciones.
Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados.
Tener presente las posibles sanciones e infracciones al realizar una práctica de blanqueo de capitales y en relación a la responsabilidad de las personas jurídicas.
Conocer y aplicar la normativa en Protección de Datos en el ámbito empresarial.
Dotar al alumnado de las herramientas y estrategias que permitan garantizar el cumplimiento normativo de las Personas Jurídicas.

Para qué te prepara

El presente Experto en Cumplimiento Normativo de las Personas Jurídicas le facultará para conocer y gestionar los intereses de las empresas, garantizando el cumplimiento normativo que permita, tanto salvaguardar los intereses empresarial, como evitar situaciones de responsabilidad empresarial que pueda constituir hechos delictivos o sancionables, tanto en materia de responsabilidad empresarial, de Blanqueo de Capitales o Protección de datos.

A quién va dirigido

Personal de los Departamentos de Administración de Grandes Empresas y Pymes, Abogados, Asesores de empresas, Directivos, Administradores de empresas. Todo aquel que desee impulsar y dar un nuevo enfoque a su profesión orientándola a la gestión empresarial y el cumplimiento normativo.

Titulación

Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”

TEMARIO

La persona jurídica en la legislación penal
Imputación de responsabilidad a la persona jurídica

- Delito cometido por representantes o personas con capacidad de decisión, organización y control
- Delito cometido por un empleado

Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas

- Delitos imputables a personas jurídicas

Penas aplicables a las personas jurídicas

- Determinación de la pena

El procedimiento penal

- Tipos de procesos penales
- La jurisdicción
- Competencia
- Formas de iniciación del proceso penal

Introducción: delitos societarios
La figura del delito societario

- Concepto de Sociedad
- Administradores de hecho y de derecho

Delitos societarios que afectan al funcionamiento de la sociedad y contienen como elemento típico el perjuicio

- Delitos de falsedad en documentos de la sociedad
- Delitos sobre imposición de acuerdos abusivos
- Delitos sobre imposición de acuerdos lesivos

Delitos societarios contrarios a la correcta información de los socios, participación social o actuación inspectora

- Delitos de obstrucción del ejercicio de los derechos de los socios
- Delitos de obstrucción de actuaciones inspectoras o supervisoras administrativas

Delitos de administración fraudulenta

METODOLOGÍA

Sistema de evaluación

Todas las acciones formativas se estructuran en módulos, formados a su vez por unidades didácticas, actividades prácticas, seminarios, foros y conferencias entre otros. Cada módulo se evalúa de forma independiente atendiendo a los resultados de las pruebas obligatorias y optativas propuestas, y las valoraciones del tutor/a.

Para superar los diversos módulos el alumnado tendrá que lograr un nivel mínimo de comprensión de los contenidos teóricos y aplicación de los mismos en las actividades prácticas y en nuestro "Supercaso".

Recursos

Toda la formación se realiza a través del Campus Virtual, una plataforma diseñada para facilitar el acceso a los materiales y recursos complementarios, así como un canal de comunicación abierto con el profesorado.

Entre las herramientas disponibles en el Campus cabe destacar: servicio de tutorización, chat, mensajería, herramientas de estudio, casos prácticos, audios, vídeos y foros de reflexión y debate.

El alumno dispone de acceso ilimitado a los contenidos, así como a sus actualizaciones. Además, dispone de manuales teóricos imporseos que le servirán como apoyo para completar su formación.

Accede a nuestro curso demo

Convalidaciones

La organización modular la oferta formativa de INEAF permite formarse paso a paso: si el alumno/a ya ha estado matriculado con nosotros y quiere cursar nuevos estudios puedes solicitar su plan de convalidación. No tendrá que pagar ni cursar los módulos que ya tenga superados.

BECAS Y FINANCIACIÓN

20%

BECA DESEMPLEADOS & ESTUDIANTES

Documentación requerida:

Justificante de encontrarse en situación de desempleo
Documentación que acredite la condición de estudiante

20%

BECA ANTIGUOS ALUMNOS

Documentación requerida:

No tienes que aportar nada, ¡ya eres parte de la familia INEAF!

15%

BECA AUTÓNOMOS

Documentación requerida:

Copia del último recibo de la cuota de autónomos

%

BECA COLABORADORES

Colaboradores y personal asociado. Tanto por ciento del importe de la formación, acordado en función del convenio de colaboración.

Financiación 100% sin intereses

*Becas no acumulables entre sí

PROFESORADO

Tanoj Vashi de la Torre

Graduado en Derecho y Máster en Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica de empresas por la Universidad de Granada.Actualmente, participa en diversos proyectos de implantación del RGPD para diferentes empresas del sector.

Manuel Ángel López Pérez

Licenciado en Derecho y Máster en Asesoría Fiscal. Socio fundador de MYL Abogados & Asesores y de la firma Sympathy for the Lawyer. Abogado especializado en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías, trabaja como asesor legal de empresas del sector de educación y de la industria musical. También ejerce como responsable de Protección de Datos de varias compañías.

María Isabel Morales Herrera

Responsable editorial de INEAF. Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada. Máster en Asesoría Fiscal de Empresas. Abogada colegiada especializada en Derecho Civil y Mercantil.formador de INEAF del temario correspondiente al Esquema, versión 1.1. Tiene más de diez años de experiencia en la dirección editorial de contenidos jurídicos y en la coordinación de acciones formativas.

Concepción Moral Gómez

Licenciada en Derecho. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Máster Asesoría Fiscal. Ejerce desde 2012 como abogada de diversas empresas en el despacho MYL Abogados & Asesores empresas. Especializada en asesoramiento fiscal, Derecho mercantil y empresarial, así como en Derecho tributario, bursátil, bancario y Derecho internacional privado.

Ana Belén de la Torre Pérez

Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada. Máster en Asesoría Fiscal de Empresas. Actualmente ejerce como asesora Fiscal y Laboral en MYL Abogados & Asesores.

Clara Prieto Ocete

Licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas. Máster Asesoría Fiscal. Es abogada y asesora de empresas en MYL Abogados & Asesores. Especializada en asesoría de empresas, Derecho mercantil, societario, civil y tributario. Ha participado en proyectos de innovación tecnológica, protección de datos y prevención del blanqueo de capitales.

Ignacio Antonio Alba Huertas

Graduado en Derecho. Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías. Máster Asesoría Jurídica de Empresas. Máster en Abogacía. Abogado especializado en Propiedad Intelectual, Nuevas Tecnologías y Protección de Datos en MyL Abogados&Asesores y Abogado Musical en Sympathy for the lawyer. En INEAF es Docente y Creador de Contenidos.

Marina Rivas Bastante

Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada especializada en asesoría juríca con Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas de Granada. Con experiencia como abogada ejerciente en el Departamento de Penal de un destacable Despacho de Abogados de Granada y en Banca. Actualmente docentes de INEAF Business School.