Curso Experto en Director de Cumplimiento Normativo. Compliance Officer
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Jurídico y Empresarial Experto Curso Experto en Director de Cumplimiento Normativo. Compliance Officer

Curso Experto en Director de Cumplimiento Normativo. Compliance Officer

Modalidad ONLINE
Duración 420 horas
Precio 715 €
Prácticas profesionales
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INEAF - Curso Experto en Director de Cumplimiento Normativo. Compliance Officer
Curso Experto en Director de Cumplimiento Normativo. Compliance Officer
Descripción
La figura del Compliance Officer o persona responsable de supervisar y gestionar todas las cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo ha surgido con fuerza tras la aprobación de las leyes orgánicas 5/2010 y 15/2015, de modificación del código penal, ya que regulan los requisitos para la atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas y el régimen legal de exención de dicha responsabilidad, que es posible siempre que se cuente con un programa eficaz de prevención de delitos. Se hace necesario que las empresas diseñen e implanten sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa, por ello la figura del Compliance Officer resulta de suma importancia dentro de la organización.
Objetivos
  • Conocer la figura del Compliance Officer, así como su papel en relación con el mercado donde se inserta la organización a la que presta sus servicios.
  • Aprender a analizar los riesgos de la empresa dentro de su ámbito normativo.
  • Identificar las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales establecidas en la ley para los sujetos obligados,
  • Saber qué sujetos están obligados a realizar la prevención del blanqueo de capitales,
  • Conocer y aplicar la normativa en protección de datos.
  • Aprender a diseñar la política de seguridad normativa en la empresa o departamento.
Para qué te prepara
El curso experto director de cumplimiento normativo. Compliance officer te prepara para conocer las tareas fundamentales de compliance en la empresa, el cumplimiento normativo en el ámbito empresarial y para llevar a cabo acciones de control y seguimiento.Proporciona los conocimientos necesarios para aplicar la Ley de prevención del Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo desde dos ópticas diferentes; Para realizar tareas de detección y prevención de forma interna y externa a la empresa, proporcionando para ello herramientas de asesoramiento y auditoría así como a manejar los datos que llegan a la empresa y toda información generada por la misma, siempre atendiendo a la normativa aplicable.
A quién va dirigido
Este curso experto director de cumplimiento normativo. Compliance officer, está dirigido a directivos, abogados, responsables del cumplimiento normativo en empresas, así como a estudiantes que quieran reforzar sus conocimientos en el área de gestión de la prevención de delitos y a cualquier persona que desee adquirir un conocimiento sólido de los principios fundamentales en materia del compliance y gestión del riesgo.
Titulación
Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM)
Titulación

Sistema de evaluación

Todas las acciones formativas se estructuran en módulos, formados a su vez por unidades didácticas, actividades prácticas, seminarios, foros y conferencias entre otros. Cada módulo se evalúa de forma independiente atendiendo a los resultados de las pruebas obligatorias y optativas propuestas, y las valoraciones del tutor/a.

Para superar los diversos módulos el alumnado tendrá que lograr un nivel mínimo de comprensión de los contenidos teóricos y aplicación de los mismos en las actividades prácticas y en nuestro "Supercaso".

Recursos

Toda la formación se realiza a través del Campus Virtual, una plataforma diseñada para facilitar el acceso a los materiales y recursos complementarios, así como un canal de comunicación abierto con el profesorado.

Entre las herramientas disponibles en el Campus cabe destacar: servicio de tutorización, chat, mensajería, herramientas de estudio, casos prácticos, audios, vídeos y foros de reflexión y debate.

El alumno dispone de acceso ilimitado a los contenidos, así como a sus actualizaciones. Además, dispone de manuales teóricos imporseos que le servirán como apoyo para completar su formación.

Convalidaciones

La organización modular la oferta formativa de INEAF permite formarse paso a paso: si el alumno/a ya ha estado matriculado con nosotros y quiere cursar nuevos estudios puedes solicitar su plan de convalidación. No tendrá que pagar ni cursar los módulos que ya tenga superados.

20%
BECA DESEMPLEADOS & ESTUDIANTES
Documentación requerida:
  • Justificante de encontrarse en situación de desempleo
  • Documentación que acredite la condición de estudiante
20%
BECA ANTIGUOS ALUMNOS
Documentación requerida:
  • No tienes que aportar nada, ¡ya eres parte de la familia INEAF!
15%
BECA AUTÓNOMOS
Documentación requerida:
  • Copia del último recibo de la cuota de autónomos
%
BECA COLABORADORES
Colaboradores y personal asociado. Tanto por ciento del importe de la formación, acordado en función del convenio de colaboración.
Financiación 100% sin intereses
Manuel Ángel López Pérez
Manuel Ángel López Pérez

Licenciado en Derecho y Máster en Asesoría Fiscal. Socio fundador de MYL Abogados & Asesores y de la firma Sympathy for the Lawyer. Abogado especializado en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías, trabaja como asesor legal de empresas del sector de educación y de la industria musical. También ejerce como responsable de Protección de Datos de varias compañías.

María Isabel Morales Herrera
María Isabel Morales Herrera

Responsable editorial de INEAF. Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada. Máster en Asesoría Fiscal de Empresas. Abogada colegiada especializada en Derecho Civil y Mercantil.formador de INEAF del temario correspondiente al Esquema, versión 1.1. Tiene más de diez años de experiencia en la dirección editorial de contenidos jurídicos y en la coordinación de acciones formativas.

Álvaro Gerardo García Clares
Álvaro Gerardo García Clares

Docente y coordinador técnico del Campus INEAF. Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y experto en producción y postproducción audiovisual. Se ocupa de la tutorización de alumnos y del mantenimiento del entorno virtual de INEAF, la producción audiovisual y la integración de los recursos específicos de cada materia.

Concepción Moral Gómez
Concepción Moral Gómez

Licenciada en Derecho. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Máster Asesoría Fiscal. Ejerce desde 2012 como abogada de diversas empresas en el despacho MYL Abogados & Asesores empresas. Especializada en asesoramiento fiscal, Derecho mercantil y empresarial, así como en Derecho tributario, bursátil, bancario y Derecho internacional privado.

Ana Belén de la Torre Pérez
Ana Belén de la Torre Pérez

Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada. Máster en Asesoría Fiscal de Empresas. Actualmente ejerce como asesora Fiscal y Laboral en MYL Abogados & Asesores.

Clara Prieto Ocete
Clara Prieto Ocete

Licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas. Máster Asesoría Fiscal. Es abogada y asesora de empresas en MYL Abogados & Asesores. Especializada en asesoría de empresas, Derecho mercantil, societario, civil y tributario. Ha participado en proyectos de innovación tecnológica, protección de datos y prevención del blanqueo de capitales.

Matrícula en Curso Experto en Director de Cumplimiento Normativo. Compliance Officer


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