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Entidad impartidora:

INEAF - INSTITUTO EUROPEO DE ASESORÍA FISCAL S.L
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2236€
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Presentación

En la actualidad, el desarrollo del sector financiero pasa por tener un control de su actividad como empresa y sobre las funciones que desempeña en su operativa diaria, donde se requiere un control sobre los diferentes factores que lo engloban, para su correcta evolución.Con el Master en Supervisión Bancaria y Auditoría Financiera obtendrás un conocimiento especializado en la dirección de la entidad y en la toma de decisiones fundamentada en las operaciones bancarias, donde analizarás los riesgos de sus productos y servicios y los principios de auditoria a los que se encuentra sujeta en su actividad diaria.Con INEAF, desarrollarás las habilidades y competencias necesarias para mejorar tu labor profesional dentro del sector bancario y alcanzar tus objetivos personales y laborales planteados.

Plan de estudios
Objetivos
  • Conocer los principios aplicados a la dirección financiera de la entidad y su desarrollo financiero.
  • Profundizar sobre los procesos que sustentan las decisiones a corto plazo y a sus políticas empresariales derivadas.
  • Analizar los factores que influyen sobre las operaciones de caja y actuaciones como la prevención del blanqueo de capitales.
  • Introducirse al concepto de riesgo internacional aplicado a las operaciones bancarias y sus métodos de análisis.
  • Saber la normativa aplicable a la contratación en el sector bancario, tipología de contratos y garantías derivadas.
  • Conocer el funcionamiento de los procesos de auditoría, fundamentos y Normas Internacionales de Auditoría.
Para qué te prepara

Con el Master en Supervisión Bancaria y Auditoría Financiera obtendrás un conocimiento especializado en los fundamentos necesarios para el correcto desarrollo de las entidades bancarias, basados en los principios de dirección financiera y en las operaciones de caja, donde se profundizará sobre los riesgos derivados del uso de productos y servicios financieros, el análisis interno de la entidad y las normas internacionales de auditoría aplicables.

A quién va dirigido

El Master en Supervisión Bancaria y Auditoría Financiera se plantea con el objetivo de satisfacer la demanda de estudiantes y profesionales de cualquier sector que deseen obtener una formación especializada en el desarrollo de la banca, su dirección, operaciones de caja y los principios que rigen la auditoria contable, financiera y las normas internacionales de auditoría.

Temario

  1. La dirección financiera: Naturaleza y objetivos
  2. Tipos de Sociedades
  3. El director financiero
  4. Ejercicio Resuelto. Tipos de fórmulas empresariales
  1. Los ciclos económicos: Fluctuaciones y fases
  2. La inflación y los ciclos
  3. Entorno económico internacional: tendencias, devaluación y mercado de divisas
  4. Balanza de pagos
  5. Ejercicio Resuelto. Cálculo del IPC
  1. Capitalización simple
  2. Capitalización compuesta
  3. Rentas
  4. Préstamos
  5. Empréstitos
  6. Valores mobiliarios
  7. Ejercicio Resuelto. Tipos de préstamos
  1. Valor temporal del dinero
  2. Capitalización y descuento simples
  3. Capitalización y descuento compuestos y continuos
  4. Valoración de rentas financieras
  5. Tanto anual de equivalencia (TAE)
  6. Ejercicio Resuelto. Cálculo de la tasa anual equivalente (TAE)
  1. Dividendos y sus clases
  2. Relevancia de la política de dividendos
  3. Dividendos e imperfecciones del mercado
  4. Dividendos e impuestos
  5. Ejercicio Resuelto. Cálculo y tributación de dividendos
  1. Los fondos de inversión
  2. Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)
  3. Fondos de inversión libre
  4. Fondos de fondos de inversión libre
  5. Fondos cotizados o ETF
  6. Ejercicio Resuelto. Letras del tesoro
  1. Teoría y gestión de carteras: fundamentos
  2. Evaluación del riesgo según el perfil del inversor
  3. Función de utilidad de un inversor con aversión al riesgo
  4. Ejercicio Resuelto. Cálculo de la rentabilidad de una cartera
  1. El funcionamiento de la empresa: decisiones de inversión y financiación
  2. Decisiones financieras a corto plazo
  3. La toma de decisiones: fases
  1. La gestión de la tesorería
    1. - Los pilares de la gestión de la tesorería
  2. Estructura de las partidas a corto plazo
    1. - Activos corrientes
    2. - Pasivos corrientes
  3. Gestión y análisis del crédito
    1. - Condiciones de venta
    2. - Crédito necesario
    3. - El límite de crédito y de riesgo
    4. - El cobro
  4. La entrada de nuevos clientes: recopilación de información
  1. Medios de cobro y pago: cheques, pagarés y letras de cambio
  2. Coste de las operaciones de cobro y pago
    1. - Operaciones de descuento
  3. Préstamos y créditos bancarios a corto plazo
    1. - Los préstamos bancarios a corto plazo
    2. - Pólizas de crédito
    3. - Los descubiertos
  4. Ejemplo práctico. Coste de las políticas de cobro y pago
  1. Estado de flujos de efectivo
    1. - Utilidad
    2. - Los flujos de efectivo de las actividades corrientes
    3. - Métodos
  2. Análisis de la estructura a corto plazo: ratios y periodos
    1. - Fondo de maniobra y ratios a corto plazo
    2. - Periodos de cobro y pago
  3. Servicios de gestión de facturas de cobro y pago: factoring y confirming
    1. - Factoring
    2. - Confirming
  4. Seguro de crédito
    1. - Seguro de crédito a la exportación
    2. - Diferencias existentes entre el factoring y el seguro de crédito a la exportación
  1. El sistema financiero: contextualización
  2. Operaciones del puesto de caja
  3. Otros productos financieros
  4. Ejercicio interactivo: Productos financieros
  1. Concepto de operación financiera: capitalización simple y compuesta
  2. Análisis de la Capitalización simple
  3. Análisis de la capitalización compuesta
  4. Análisis y aplicación de la equivalencia financiera a interés simple y compuesto: Equivalencia de capitales, vencimiento medio y común
  5. El tanto nominal y tanto efectivo (TAE): relaciones entre tantos nominales y efectivos
  6. Ejercicio Resuelto. Cálculo del TAE
  7. Ejercicio interactivo: Capitalización compuesta
  1. Aplicación de la capitalización simple: descuento comercial y racional
  2. Análisis y aplicación del interés simple a las cuentas corrientes y cuentas de crédito
  3. Aplicación del interés compuesto: préstamos
  4. Ejercicio Resuelto. Cálculo de anualidades y desarrollo de la tabla de amortización de un préstamo
  5. Ejercicio Interactivo. Préstamo Francés
  6. Ejercicio Interactivo. Confirming
  1. Análisis y cumplimentación de documentos de medios de cobro y pago: Cheque, Letra de Cambio, Pagaré, Recibos, Autoliquidaciones con la Administración, Medios de pago internacionales básico y documentos internos de la entidad financiera
  2. Procedimientos de gestión de caja: Gestión de flujos de caja, control de caja y arqueos y cuadre de caja
  3. Comisiones bancarias
  4. La moneda extranjera: divisas y conversión de divisas
  5. Normativa mercantil aplicable
  6. Análisis y gestión de las operaciones financieras en divisas
  7. Análisis de medios de pago internacionales
  8. Ejercicio Resuelto. Calcular flujos netos de caja
  9. Ejercicio interactivo. Tipo de cambio
  1. Análisis y utilización de las aplicaciones informáticas de gestión financiera
  2. Aplicaciones de hojas de cálculo aplicadas a la gestión financiera
  3. Requisitos de instalación
  4. Prestaciones, funciones y procedimientos
  5. Cajeros automáticos y dispensador
  6. Caja electrónica
  7. Identificación y aplicación de las principales medidas de protección medio ambiental en materia de documentación
  8. Ejercicio Interactivo. Ratios
  1. Blanqueo de capitales: Definición, riesgos, consecuencias, fases y lucha contra el blanqueo
  2. Los paraísos fiscales
  3. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales
  4. Identificación de clientes: Obligaciones y determinación de factores relevantes en la evaluación
  5. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales. Normativa aplicable en la prevención del blanqueo de capitales
  6. Ejercicio Interactivo. Blanqueo de capitales
  1. Ejercicio resuelto. Operaciones de Factoring
  2. Ejercicio resuelto. Préstamos variable
  3. Ejercicio resuelto. Préstamos francés con interés variable
  4. Ejercicio resuelto. Comparativa de préstamos
  1. Concepto y función del mercado de divisas
  2. Funcionamiento del mercado de divisas: oferta y demanda de divisas
  3. Compraventa de divisas y transacciones con el exterior
  4. El tipo de cambio: operaciones al contado y a plazo
  5. El tipo de interés
  1. El riesgo de tipo de cambio
  2. El seguro de cambio
  3. Opciones sobre divisas
  4. Futuros sobre divisas
  5. Otros instrumentos de cobertura
  6. Ejercicios Resueltos. Riesgo del Cambio
  1. Riesgo de interés y su cobertura
  2. Herramientas y aplicaciones informáticas útiles para la gestión del riesgo
  3. Ejercicio Resuelto. SWAPS
  4. Ejercicio Resuelto. COLLAR
  1. Tipos de riesgo: Riesgo de insolvencia
  2. Seguros de crédito a la exportación
  1. Factoring como instrumento de cobertura de riesgos
  2. Tipos de riesgos que cubre el factoring internacional
  3. Diferencias del factoring con el seguro de crédito a la exportación
  4. Forfaiting como instrumento de cobertura de riesgos
  5. Tipos de riesgos que cubre el forfaiting internacional
  6. Diferencias entre factoring y forfaiting
  7. Diferencias del forfaiting con seguro de crédito a la exportación
  1. Fuentes del Derecho Bancario Español
  2. Video-tutorial: Fuentes del Derecho Bancario Español
  1. Partes que intervienen en los contratos bancarios
  2. Video-tutorial: Sujetos de la actividad bancaria
  1. El Sistema Financiero
  2. Mercados financieros
  3. Los intermediarios financieros
  4. Activos financieros
  5. Mercado de productos derivados
  6. La Bolsa de Valores
  7. El Sistema Europeo de Bancos Centrales
  8. El Sistema Crediticio Español
  9. Comisión Nacional del Mercado de Valores
  10. Video-tutorial: Análisis del sistema financiero
  1. Concepto y características de los Contratos Bancarios
  2. Regulación
  3. Cuenta corriente, transferencias y tarjetas bancarias
  4. Contrato bancario de apertura de crédito ordinario
  5. Contrato bancario de apertura de crédito documentario
  6. Contrato de servicios de cajas de seguridad o de custodia
  7. Contrato de Confirming
  8. Contrato de crédito al consumo
  9. Contrato de Descuento
  10. Contrato de Factoring
  11. Contrato Forfaiting
  12. Contrato de Leasing
  13. Contrato de Swap
  14. Empréstito
  1. Créditos y Préstamos
  2. La Hipoteca como Derecho Real de Garantía
  3. Las garantías financieras
  4. El expediente de financiación de una operación bancaria
  5. Video-tutorial: Garantías Bancarias
  1. Introducción a la Inversión: Bróker y Trader
  2. Niveles para el análisis técnico de la inversión
  3. Tipos de órdenes realizadas al Bróker
  4. Productos Financieros
  5. Tipos de mercado
  6. Fondos de Inversión
  7. Otros tipos de intituciones de Inversión Colectiva
  8. Información para el inversor
  1. Conceptos básicos y objetivos de auditoría
  2. Evolución histórica
  3. Tipos de auditoría
  4. Objetivos de auditoría
  5. Necesidad de auditoría
  6. Marco Legal
  7. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
  8. El Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)
  9. Acceso a la profesión de auditor
  10. Ejercicios interactivos. Introducción a la Auditoria y Regulación de la Profesión de Auditor
  1. Normas generales de auditoria
  2. Formación técnica y capacidad profesional
  3. Independencia, integridad y objetividad
  4. Diligencia profesional
  5. Responsabilidad
  6. Secreto profesional
  7. Honorarios y comisiones
  8. Publicidad
  9. Normas de trabajo del auditor
  10. Contrato o carta de encargo
  11. Planificación
  12. Estudio y evaluación del sistema de control interno
  13. Evidencia
  14. Documentación del trabajo
  15. Supervisión
  16. Ejercicios interactivos. Normas generales de auditoria y Normas técnicas sobre ejecución del trabajo
  1. Enfoque del auditor en la planificación
  2. Materialidad
  3. Identificación y evaluación de riesgos
  4. Evidencia de auditoría. Suficiencia, pertinencia y fiabilidad
  5. Planteamiento de los procedimientos de auditoría
  6. Plan general de auditoría (APM)
  1. Conceptos y actuaciones generales
  2. Aplicación de procedimientos
  3. Proceso de evaluación de resultados
  4. Utilización de procedimientos analíticos
  5. Utilización de manifestaciones escritas
  6. Trabajo realizado por terceros
  1. El informe de Auditoria: Introducción
  2. Elementos básicos del informe de auditoría independiente de cuentas anuales
  3. Hechos posteriores a la fecha de las cuentas anuales
  4. El informe de gestión
  5. La opinión del auditor
  6. Circunstancias con posible efecto en la opinión del auditor
  7. Publicidad del informe de auditoría de cuentas anuales
  8. Modelos normalizados de informes de auditoría
  1. Elementos del área de tesorería
  2. Normas y principios contables
  3. Consideraciones de control interno
  4. Procedimiento auditor
  5. Información sobre tesorería en las cuentas anuales
  6. Principales problemáticas
  7. Ejercicios resueltos: Evaluación de cuentas de disponible
  1. Elementos del Inmovilizado Material
  2. Normas y principios Contables
  3. Consideraciones de Control Interno
  4. Procedimiento Auditor
  5. Información sobre el Inmovilizado Material en las Cuentas Anuales
  6. Principales problemáticas
  7. Ejercicio resuelto: Activación de Gastos Financieros
  8. Video tutorial. Imputación de gastos financieros
  1. Elementos del Inmovilizado intangible
  2. Normas y principios Contables
  3. Consideraciones de Control Interno
  4. Procedimiento Auditor
  5. Información sobre el Inmovilizado Intangible en las Cuentas Anuales
  6. Principales problemáticas
  7. Ejercicio resuelto: El fondo de comercio
  8. Video tutorial. Gastos de I + D
  1. Elementos del ciclo de financiación
  2. Finalidad de la Auditoría del Ciclo de financiación
  3. Consideraciones de control interno
  4. Procedimiento auditor
  5. Información sobre el ciclo de financiación en las cuentas anuales
  6. Principales problemáticas
  7. Ejercicios resueltos: Auditoría del Ciclo de financiación
  8. Video tutorial. Seminario gastos formalización de deudas
  1. Elementos del ciclo de conversión
  2. Objetivos del auditor
  3. Consideraciones de control interno
  4. Procedimiento Auditor
  5. Información sobre el ciclo de conversión en las cuentas anuales
  6. Principales problemáticas
  7. Ejercicios resueltos: Evaluación de existencias
  8. Video Tutorial. Valoración Ficha Almacén
  1. Elementos del ciclo de ingresos y Cuentas a cobrar
  2. Objetivos del auditor
  3. Consideraciones de control interno
  4. Procedimiento del auditor
  5. Información sobre el ciclo de ingresos y Cuentas a cobrar en las cuentas anuales
  6. Principales problemáticas
  1. Elementos del ciclo de gastos y cuentas a pagar
  2. Finalidad de la auditoria de gastos
  3. Consideraciones de control interno
  4. Procedimiento auditor
  5. Información sobre el ciclo de gastos y cuentas a pagar
  6. Principales problemáticas
  1. Introducción a la Auditoria de otros estados financieros o documentos contable
  2. Estados a auditar
  3. Realización de la auditoria
  4. El informe de auditoria
  5. Ejemplo de informe de Auditoría
  1. ¿Qué son las NIA?
  2. Historia de las NIA
  3. Objetivos de las NIA
  4. Las NIA en España
  5. Estructura de las NIA
  1. NIA 200: Objetivos generales del auditor independiente y la realización de una auditoría de acuerdo con las normas internacionales de auditoría"
  2. NIA 210: Acuerdo de los términos de los trabajos de auditoría"
  3. NIA 220: Control de calidad para una auditoría de estados financieros
  4. NIA 230: Documentación de auditoría
  5. NIA 240: Responsabilidades del auditor relacionadas con el fraude en una auditoría de estados financieros"
  6. NIA 250: Consideración de leyes y reglamentos en una auditoría de estados financieros"
  7. NIA 260: Comunicación con los acusados de gobierno"
  8. NIA 265: Comunicación de deficiencias en el control interno a los acusados de gobierno y gestión"
  1. NIA 300: Evaluación del riesgo y respuesta a los riesgos evaluados
  2. NIA 315: Identificación y evaluación de los riesgos de incorrección material a través de la comprensión de la entidad y su entorno
  3. NIA 320: Materialidad en la planificación y realización de una auditoría
  4. NIA 330: Las respuestas del auditor a los riesgos evaluados
  5. NIA 402: Consideraciones de auditoría relacionadas con una entidad que utiliza una organización de servicio
  6. NIA 450: Evaluación de incorrecciones identificadas durante la auditoría
  1. NIA 500: evidencia de auditoría
  2. NIA 501:Consideraciones específicas de evidencia de auditoría para elementos seleccionados
  3. NIA 505: confirmaciones externas
  4. NIA 510: Compromisos iniciales de auditoría: saldos iniciales
  5. NIA 520: Procedimientos analíticos
  6. NIA 530: Muestreo de auditoría
  7. NIA 540: Auditoría de estimaciones contables, incluidas estimaciones contables de valor razonable y divulgaciones relacionadas
  8. NIA 550: partes relacionadas
  9. NIA 560: Eventos posteriores
  10. NIA 570 : preocupación actual
  11. NIA 580: representaciones escritas
  1. NIA 600: Consideraciones especiales: auditorías de los estados financieros del grupo (incluido el trabajo de los auditores de componentes)
  2. NIA 610 (Revisada): Uso del trabajo de los auditores internos
  3. NIA 620: Uso del trabajo de un experto auditor
  1. NIA 700 (Revisada): Formación de opinión e informes sobre estados financieros
  2. NIA 701: Cuestiones Claves de Auditoria
  3. NIA 705: Modificaciones a la Opinión en el Informe del Auditor Independiente
  4. NIA 706: Párrafos de énfasis y otros párrafos en el informe del auditor independiente
  5. NIA 710: Información comparativa
  6. NIA 720 (Revisada): Responsabilidad del auditor respecto a la información incluida en los documentos que contienen los estados financieros auditados
  1. NIA 800: Consideraciones especiales; auditorias d estados financieros preparados de conformidad común marco de información con fines específicos
  2. NIA 805: Consideraciones especiales; auditorias de un solo estado financiero de un elemento cuenta o partida especifico de un estado financiero
  3. NIA 810: Compromisos para informar sobre los estados financieros resumidos

Metodología

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Titulación

Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM)

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Becas

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Desempleados y Estudiantes

Documentación requerida:

  • Justificante de encontrarse en situación de desempleo
  • Documentación que acredite la condición de estudiante

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Antiguos Alumnos

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  • No requiere documentación.

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Queremos ayudarte a seguir desarrollándote como profesional.

Documentación requerida:

  • Copia del último recibo de la cuota de autónomos.

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COLABORADORES

Colaboradores y personal asociado. Tanto por ciento del importe de la formación, acordado en función del convenio de colaboración.

Becas no acumulables entre sí ni a otro tipo de promociones.

Becas no aplicables a formación programada.

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La Supervisión Bancaria

Las antiguas crisis económicas y de liquidez, sumadas al riesgo que llevan de forma inherente las entidades bancarias, hizo que surgiera este mecanismo de protección que en Europa es llevado a cabo tanto por el Banco Central Europeo como por las entidades supervisoras de cada uno de los estados miembro. Entre las competencias de estos organismos de cara a la supervisión bancaria destacan, un estudio exhaustivo de las licencias bancarias, sumado al control y la inspección, que muchas veces se suele llevar a cabo de manera presencial y directa. La evaluación de las diferentes adquisiciones o fusiones bancarias que se producen, cerciorarse del cumplimiento normativo en las diferentes operaciones, y minimizar los riesgos aumentando si es necesario las dotaciones de capital, así como las reservas. 

La Auditoría Financiera

Todas las empresas deben estar sometidas a un control, una de las formas de realizarlo es mediante auditorías financieras, este proceso recopila y evalúa toda la documentación contable y económica de la empresa auditada. Esta se puede llevar a cabo de forma interna o externa y finalmente se realizará un informe sobre el proceso, donde con detalle se hará un análisis del estado de la empresa, así como del total cumplimiento legislativo. Es un buen mecanismo para dotar de credibilidad y transparencia a una sociedad. No cualquier empresa va a sufrir una auditoría evidentemente, sino que suelen cumplir una serie de requisitos como un gran volumen de facturación o de activos, así como más de 50 empleados, además deben realizarla si quieren optar a una subvención, en caso de fusiones o adquisiciones, etc. Ahora si lo deseas puedes especializarte con INEAF Business School y este Master en Supervisión Bancaria y Auditoría Financiera. 

 

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