Curso Cumplimiento Normativo Oficinas y Despachos INEAF

PRESENTACIÓN

Descripción

La numerosa y creciente normativa que se viene implantado en el sector terciario de Oficinas y Despachos ha hecho que toda organización empresarial tenga que adaptarse a estos cambios normativos de gran relevancia. Una protección técnica-jurídica en materia de Corporate Compliance, Prevención de Riesgos Laboral y Prevención de Blanqueo de Capitales hará que su Oficina y Despacho se encuentre4 actualizada frente a estas obligaciones legales tan cambiantes. Desde la última reforma del Código Penal en 2019 hasta la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, pasando por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, son novedades legislativas que todo Despacho debe tener en cuenta para un posicionamiento de éxito en el mercado.

Objetivos

Conocer las principales obligaciones exigidas de Oficinas y Despachos.
Establecer un plan de cumplimiento penal en una organización empresarial.
Identificación de las técnicas de prevención de blanqueo de capitales.
Diferenciar los sujetos de Prevención de Blanqueo de Capitales que pueden intervenir en nuestra empresa.
Implantar un Sistema de Gestión de Calidad de Buenas Prácticas en materia de Corporate Compliance y de Prevención de Riesgos Laborales.
Evaluación de los potenciales riesgos que pueden influir en nuestra organización empresarial.

Para qué te prepara

El Curso Experto en Cumplimiento Normativo en Oficinas y Despachos le proporcionará los conocimientos y fundamentos necesarios para aplicar un Plan de Cumplimiento Empresarial efectivo junto al conocimiento técnico de las principales normativas que afectan a las empresas, la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Todo ello, le dará una ventaja organizativa, técnica y estructural, posicionando a su organización frente a sus competidores más directos.

A quién va dirigido

Dirigido a emprendedores, directivos, abogados, responsables de Departamentos Jurídicos, Corporate Compliance, Prevención de Riesgos de Organizaciones Empresariales de empresas así como a quienes posean un grado o título equivalente en Administración y dirección de empresas, Empresariales, Economía, Derecho, Relaciones laborales y recursos humanos o cualquier titulación si quiere reforzar sus conocimientos en esta área.También está dirigido a aquellos que deseen mejorar su capacitación profesional adquiriendo en conocimiento de implantación de estos sistemas de prevención de blanqueo, delitos penales y riesgos laborales.

Titulación

Titulación propia Curso Experto en Cumplimiento Normativo en Oficinas y Despachos expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM)
+ Titulación universitaria en Compliance Officer Expedida por la Universidad Antonio de Nebrija con 8 créditos ECTS “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”

TEMARIO

Cuestiones generales: RGPD, Despachos, Abogados y profesionales

- Novedades introducidas por el RGPD

Las políticas de protección de Datos

- Principios relativos al tratamiento de datos
- Diseño del tratamiento
- Intervinientes en el tratamiento de datos

Legitimación del tratamiento: Profesionales del Sector jurídico como Responsable o encargado del tratamiento

- Profesionales del Sector jurídico como Responsable o encargado del tratamiento

Delegado de Protección de Datos (DPD). Marco normativo

- Conocimiento y designación
- Funciones del Delegado de Protección de datos.
- Responsabilidad y conflictO
- DPD externo o interno
- Checklist de cumplimiento normativo

Tratamiento de los datos en el proceso y en el juiciO

- Acceso a las grabaciones de los actos judiciales por los clientes

Secreto profesional y confidencialidad

- Límites a la comunicación de datos que impone el secreto profesional

El principio de Responsabilidad Proactiva
Privacidad desde el Diseño y por Defecto. Principios fundamentales
Análisis de riesgo en los Despachos de abogados y Procuradores

- Aspectos generales del análisis de riesgos
- Gestión de las amenazas y del riesgo
- Riesgos en el despacho profesional

Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD) y consulta previa. Los tratamientos de alto riesgo

- Contenido de la Evaluación de impacto

Seguridad de los datos personales. Seguridad técnica y organizativa
Brechas de seguridad en el Despacho de Abogados. Violaciones de seguridad

- Fuga de información
- Origen y motivos
- Causas y formas de prevenirlas
- Mitigar la fuga de información. El principio del mínimo privilegio
- Gestión de la fuga de información

Registro de actividades de tratamiento: Identificación y clasificación del tratamiento de datos

- Obligaciones
- Campos que componen el registro de actividades de tratamiento
- Exenciones

Códigos de conducta y certificaciones

- Contenido de los códigos de conducta
- Incentivos de los códigos de conducta

Páginas web y cookies

- Comunicaciones comerciales electrónicas
- Dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos

Comunicaciones electrónicas entre profesionales del Sector Jurídico y clientes
El cloud computing

- Tipos de cloud computing
- Portabilidad de la información
- Garantías contractuales
- Riesgo de la computación en la nube
- Estrategia para el cliente de servicios de Cloud Computing

Publicación de sentencias en internet

- Centro de documentación Judicial del CGPJ (CENDOJ)
- Informes de la AEPD
- Difusión de sentencias por un particular

Tratamiento de datos derivados de la aplicación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales

- Comunicación al SEPBLAC
- Obligaciones de control interno

Cesión de Datos a la Agencia Tributaria (AEAT)

- Informes de la AEPD

Colegios Profesionales: publicación de datos de los colegiados

- Publicación en ventanilla única

Modelo de contrato de encargo con cláusula informativa
Modelos para el uso y la navegación en páginas web
Modelo de acuerdo de encargo de tratamiento
Modelos para el ejercicio de derechos

- Modelo ejercicio del derecho de acceso
- Modelo ejercicio del derecho de oposición
- Modelo ejercicio del derecho de rectificación
- Modelo ejercicio del derecho de supresión "derecho al olvido"
- Modelo ejercicio del derecho de limitación del tratamiento
- Modelo ejercicio derecho de portabilidad
- Modelo ejercicio derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas

Modelos de respuesta para el ejercicio de derechos

- Modelo de respuesta para el ejercicio del derecho de acceso
- Modelo de respuesta para el ejercicio del derecho de oposición
- Modelo de respuesta para el ejercicio del derecho de rectificación
- Modelo de respuesta para el ejercicio del derecho de supresión "derecho al olvido"
- Modelo de respuesta para el ejercicio derecho de limitación del tratamiento

- Modelo de respuesta para el ejercicio derecho de portabilidad

- Modelo de respuesta para el ejercicio derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas
- Modelo de respuesta requiriendo al afectado para que aporte documentación o subsane defectos en la solicitud

Introducción a los Riesgos ligados a las Condiciones de Seguridad
Lugares de trabajo

- Seguridad en el proyecto
- Condiciones mínimas de volumen y superficie
- Suelos y desniveles
- Vías de circulación
- Puertas y portones
- Escaleras fijas y de servicio
- Escaleras fijas
- Escaleras de mano
- Vías y salidas de evacuación
- Orden, limpieza y señalización
- Condiciones ambientales
- Iluminación
- Material y locales de primeros auxilios
- Instalaciones
- Vestuarios, duchas, lavabos y retretes
- Discapacitados

Riesgo eléctrico

- Conceptos básicos
- Efectos nocivos de la electricidad
- Tipos de contacto eléctrico
- Seguridad y mantenimiento básico para trabajar con electricidad (Baja Tensión)
- Trabajos en Alta Tensión

Equipos de trabajo y máquinas

- Peligros asociados al uso de máquinas
- Seguridad en el manejo de equipos de trabajo
- Formación e información a los trabajadores sobre los riesgos derivados de la utilización de equipos de trabajo
- Utilizar de forma segura los equipos de trabajo

Las herramientas

- Riesgos relacionados con las herramientas manuales
- Medidas preventivas

Incendios

- El triángulo y el tetraedro del fuego
- Clases de fuego: por tipos de combustibles
- Video tutorial: Como se genera un incendio
- Comportamiento de los sólidos ante el calor
- Comportamiento de los líquidos ante el calor
- Comportamiento de los gases ante el calor
- El origen de los incendios
- Formas de transmisión del calor
- Protección ante incendios

Seguridad en el manejo de Productos Químicos

- Clasificación de las sustancias químicas
- Envasado y etiquetado sustancias y preparados peligrosos
- Fichas de datos de seguridad
- Recomendaciones generales de seguridad para la manipulación de sustancias peligrosas

Señalización de Seguridad

- Clasificación de las señales según su color y forma
- Clasificación señales según forma

Aparatos a presión
Almacenaje, manipulación y mantenimiento

- Atrapamientos
- Manipulación y transporte
- Mantenimiento

El medio ambiente físico en el trabajo

- Ruido
- Vibraciones
- Radiaciones ionizantes y no ionizantes
- Temperatura

Contaminantes químicos

- Vías de entrada en el organismo
- Clasificación de los productos según sus efectos tóxicos
- Formas en las que se presenta una sustancia química
- Medidas de prevención y control

Contaminantes biológicos

- Tipos y vías de entrada de los contaminantes biológicos
- Medidas de prevención y control básicas

Video tutorial: Contaminantes en los Puestos de Trabajo

El Plan de Prevención
La Evaluación de Riesgos

- Video tutorial: El Proceso General de Evaluación de Riesgos Laborales
- El análisis de riesgos
- Valoración del riesgo
- Tipos de evaluaciones
- Método de evaluación general de riesgos (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo)

Planificación de Riesgos o Planificación Actividad Preventiva

- Contenido mínimo de la Planificación Preventiva
- Revisión de la Planificación Preventiva

Vigilancia de la Salud
Información y Formación
Medidas de Emergencia
Memoria Anual
Auditorías

Principios generales de primeros auxilios

- La actuación del socorrista
- Terminología clínica
- Posiciones de Seguridad
- Material de primeros auxilios

Asistencias

- Valoración primaria: consciencia-respiración-pulso
- Comprobar el estado de consciencia
- Comprobar funciones respiratorias
- Comprobar funciones cardíacas

Técnicas de Reanimación. RCP básicas

- Apertura de las vías respiratorias
- Respiración Asistida Boca a Boca
- Si el accidentado no respira y no tiene pulso

Estado de Shock
Heridas y hemorragias

- En caso de heridas simples
- Heridas complicadas con hemorragia
- Hemorragias Externas
- Hemorragia interna
- Hemorragia exteriorizada
- Hemorragias especiales

Quemaduras
Electrocución
Fracturas y contusiones

- Caso especial: Fractura de columna vertebral
- Esguinces
- Rotura de ligamentos
- Contusiones
- Luxación

Intoxicación

- Intoxicaciones provocadas por vía digestiva
- En caso de intoxicación por inhalación
- Intoxicación por inyección

Insolación
Lo que NO debe hacerse en primeros auxilios

Riesgos Generales Trabajos en Oficina

- Caída a distinto nivel
- Caída al mismo nivel
- Choque contra objetos inmóviles
- Golpes, cortes o pinchazos por objetos o herramientas
- Atrapamiento por o entre objetos
- Sobreesfuerzos
- Incendio
- Exposición a contactos eléctricos
- Ruido

Diseño del puesto de trabajo

- Introducción
- Alteraciones sufridas por los operadores de pantallas de visualización de datos (PVDs)
- La posición de trabajo como factor de riesgo
- Ventajas e inconvenientes de cada posición

Fatiga mental o psicológica: Causas

- Los síntomas de la fatiga mental y psicológica
- Recomendaciones
- El estrés profesional. Causas y recomendaciones

Requisitos ergonómicos puesto de PVDs

- Pantallas de Visualización de Datos
- Consejos Prácticos de Reducción de los efectos negativos del trabajo con PVDs

Ergonomía ambiental

- La calidad del aire interior
- Efectos más importantes
- Factores de riesgo
- Tipos y fuentes de contaminación en el interior de los edificios
- Estudio de contaminantes químicos

Sistemas de ventilación y climatización del aire

- Concepto
- La unidad de limpieza del aire. Conceptos y tipos
- La climatización del aire
- La humidificación del aire
- La distribución del aire en los espacios ocupados
- Causas de mala calidad del aire interior
- Medidas de control de la calidad del aire interior. Concepto y tipos

METODOLOGÍA

Sistema de evaluación

Todas las acciones formativas se estructuran en módulos, formados a su vez por unidades didácticas, actividades prácticas, seminarios, foros y conferencias entre otros. Cada módulo se evalúa de forma independiente atendiendo a los resultados de las pruebas obligatorias y optativas propuestas, y las valoraciones del tutor/a.

Para superar los diversos módulos el alumnado tendrá que lograr un nivel mínimo de comprensión de los contenidos teóricos y aplicación de los mismos en las actividades prácticas y en nuestro "Supercaso".

Recursos

Toda la formación se realiza a través del Campus Virtual, una plataforma diseñada para facilitar el acceso a los materiales y recursos complementarios, así como un canal de comunicación abierto con el profesorado.

Entre las herramientas disponibles en el Campus cabe destacar: servicio de tutorización, chat, mensajería, herramientas de estudio, casos prácticos, audios, vídeos y foros de reflexión y debate.

El alumno dispone de acceso ilimitado a los contenidos, así como a sus actualizaciones. Además, dispone de manuales teóricos imporseos que le servirán como apoyo para completar su formación.

Accede a nuestro curso demo

Convalidaciones

La organización modular la oferta formativa de INEAF permite formarse paso a paso: si el alumno/a ya ha estado matriculado con nosotros y quiere cursar nuevos estudios puedes solicitar su plan de convalidación. No tendrá que pagar ni cursar los módulos que ya tenga superados.

BECAS Y FINANCIACIÓN

20%

BECA DESEMPLEADOS & ESTUDIANTES

Documentación requerida:

Justificante de encontrarse en situación de desempleo
Documentación que acredite la condición de estudiante

20%

BECA ANTIGUOS ALUMNOS

Documentación requerida:

No tienes que aportar nada, ¡ya eres parte de la familia INEAF!

15%

BECA AUTÓNOMOS

Documentación requerida:

Copia del último recibo de la cuota de autónomos

%

BECA COLABORADORES

Colaboradores y personal asociado. Tanto por ciento del importe de la formación, acordado en función del convenio de colaboración.

Financiación 100% sin intereses

*Becas no acumulables entre sí

PROFESORADO

Tanoj Vashi de la Torre

Graduado en Derecho y Máster en Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica de empresas por la Universidad de Granada.Actualmente, participa en diversos proyectos de implantación del RGPD para diferentes empresas del sector.

Manuel Ángel López Pérez

Licenciado en Derecho y Máster en Asesoría Fiscal. Socio fundador de MYL Abogados & Asesores y de la firma Sympathy for the Lawyer. Abogado especializado en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías, trabaja como asesor legal de empresas del sector de educación y de la industria musical. También ejerce como responsable de Protección de Datos de varias compañías.

María Isabel Morales Herrera

Responsable editorial de INEAF. Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada. Máster en Asesoría Fiscal de Empresas. Abogada colegiada especializada en Derecho Civil y Mercantil.formador de INEAF del temario correspondiente al Esquema, versión 1.1. Tiene más de diez años de experiencia en la dirección editorial de contenidos jurídicos y en la coordinación de acciones formativas.

Concepción Moral Gómez

Licenciada en Derecho. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Máster Asesoría Fiscal. Ejerce desde 2012 como abogada de diversas empresas en el despacho MYL Abogados & Asesores empresas. Especializada en asesoramiento fiscal, Derecho mercantil y empresarial, así como en Derecho tributario, bursátil, bancario y Derecho internacional privado.

Ana Belén de la Torre Pérez

Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada. Máster en Asesoría Fiscal de Empresas. Actualmente ejerce como asesora Fiscal y Laboral en MYL Abogados & Asesores.

Clara Prieto Ocete

Licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas. Máster Asesoría Fiscal. Es abogada y asesora de empresas en MYL Abogados & Asesores. Especializada en asesoría de empresas, Derecho mercantil, societario, civil y tributario. Ha participado en proyectos de innovación tecnológica, protección de datos y prevención del blanqueo de capitales.

Ignacio Antonio Alba Huertas

Graduado en Derecho. Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías. Máster Asesoría Jurídica de Empresas. Máster en Abogacía. Abogado especializado en Propiedad Intelectual, Nuevas Tecnologías y Protección de Datos en MyL Abogados&Asesores y Abogado Musical en Sympathy for the lawyer. En INEAF es Docente y Creador de Contenidos.

Marina Rivas Bastante

Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada especializada en asesoría juríca con Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas de Granada. Con experiencia como abogada ejerciente en el Departamento de Penal de un destacable Despacho de Abogados de Granada y en Banca. Actualmente docentes de INEAF Business School.