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Modalidad Online
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Duración350 H Duración350 H
Créditos ECTS
Créditos 8 ECTS
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Prácticas
Profesionales
Prácticas Profesionales
Convocatoria Abierta
Convocatoria
Abierta
Convocatoria Abierta

Entidad impartidora:

INEAF - INSTITUTO EUROPEO DE ASESORÍA FISCAL S.L
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Simular:
870€
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Resto de plazos: 570 €/mes
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Presentación

La entrada de cada vez más normativas en materia empresarial han producido una necesaria adaptación de Oficinas y Despachos en cuanto al cumplimiento de estas normativas se refiere. Gracias al Curso en Cumplimiento normativo en oficinas y despachos podrás aportar a tu empresa la protección jurídica necesaria, abordando temas como PRL, Blanqueo de Capitales, Compliance Officer y estar prevenido ante cualquier cambio que se produzca en el Código Penal que se deban de tener en cuenta en el futuro.

Plan de estudios
Objetivos
  • Obligaciones jurídicas en Oficinas y Despachos
  • Técnicas de prevención de riesgos laborales
  • Evaluación y actuación ante riesgos en la empresa
  • Aprendizaje de técnicas frente al blanqueo de capitales
  • Primeros auxilios y riesgos generales
Para qué te prepara

El curso Experto en Cumplimiento Normativo en Oficinas y Despachos proporcionaran los conocimientos y actitudes más completas para poder realizar un correcto cumplimiento empresarial en base a los requerimientos que afectan a las normas del buen funcionamiento en el ámbito de oficinas y despachos, proporcionando una ventaja competitiva frente a los competidores en materias como PRL o blanqueo de capitales.

A quién va dirigido

La formación esta destinada a aquellas personas que trabajan en el ámbito empresarial y mundo de la oficina. Aquellos directivos, abogados o responsables de Departamentos Jurídicos, o cualquier trabajador con formación en Administración de Empresas, Relaciones Laborales o Economía que busque ampliar sus conocimientos en el área tratada.

Temario

  1. Gobierno Corporativo
  2. El Compliance en la empresa
  3. Relación del compliance con otras áreas de la empresa
  4. Compliance y Gobierno Corporativo
  1. Funciones del Compliance Officer: Introducción
  2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
    1. - Estatuto del Compliance Officer
    2. - La cualificación del Compliance Officer
  3. El compliance officer dentro de la empresa
    1. - Modelos de Compliance en la empresa
    2. - Funciones del Compliance Officer en la empresa
  4. La externalización del Compliance
  5. Funciones Generales del Compliance officer
  6. Responsabilidad del Compliance Officer
    1. - Responsabilidad penal del Compliance Officer
  1. Formación y Asesoramiento
    1. - Asesoramiento
    2. - Formación
  2. Novedades de servicios, productos y proyectos
  3. Servicio comunicativo y sensibilización
    1. - Comunicación
    2. - Sensibilización
  4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
    1. - Detección
    2. - Documentación
    3. - Sistema Sancionador
  1. Beneficios para mi empresa del compliance program
  2. Ámbito de actuación
  3. Materias incluídas en un programa de cumplimiento
    1. - Normativa del Sector Financiero
    2. - Normativa del Sector Asegurador
    3. - Normativa del Sector Farmacéutico
  4. Objetivo del compliance program
  1. Riesgo empresarial. Concepto general
  2. Tipos de riesgos en la empresa
  3. Identificación de los riesgos en la empresa
  4. Estudio de los riesgos
  5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
  6. Evaluación de los riesgos
  1. Políticas y Procedimientos
  2. Controles de Procesos
  3. Controles de Organización
  4. Código Ético
  5. Cultura de Cumplimiento
  1. Conceptos de Controles Internos
  2. Realización de Controles e Implantación
  3. Plan de Monitorización
  4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
  5. Otras medidas de control
  1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
  2. Implantar un canal de denuncias internas
    1. - Cana del denuncias: Características
    2. - Personal implicado en un canal de denuncias y funciones
    3. - Confidencialidad
  3. Gestión de canal de denuncias internas
    1. - Deberes y derechos de las partes
    2. - Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas
    3. - Riesgos por incumplimientos
  4. Recepción y manejo de denuncias
  5. Como tratar las denuncias
  6. Investigación de una denuncia
  1. Objetivos y Ámbito de Aplicación ISO 19600
  2. Contexto de la Organización
  3. Liderazgo
    1. - Responsabilidad, autoridad y roles de organización
  4. Planificación
  5. Apoyo
  6. Control Operacional
  7. Evaluación del Desempeño
  8. Mejora
  1. Delito de tráfico ilegal de órganos
  2. Delito de trata de seres humanos
  3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
  4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
  5. Delitos de estafas y fraudes
  6. Delitos de insolvencias punibles
  7. Delitos de daños informáticos
  1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
  2. Delitos de blanqueo de capitales
  3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
  4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
  5. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
  6. Delitos contra el medio ambiente
  1. Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
  2. Delitos de tráfico de drogas
  3. Delitos de falsedad en medios de pago
  4. Delitos de cohecho
  5. Delitos de tráfico de influencias
  6. Delitos financiación del terrorismo
  1. Cuestiones generales: RGPD, Despachos, Abogados y profesionales
    1. - Novedades introducidas por el RGPD
  2. Las políticas de protección de Datos
    1. - Principios relativos al tratamiento de datos
    2. - Diseño del tratamiento
    3. - Intervinientes en el tratamiento de datos
  3. Legitimación del tratamiento: Profesionales del Sector jurídico como Responsable o encargado del tratamiento
    1. - Profesionales del Sector jurídico como Responsable o encargado del tratamiento
  4. Delegado de Protección de Datos (DPD). Marco normativo
    1. - Conocimiento y designación
    2. - Funciones del Delegado de Protección de datos.
    3. - Responsabilidad y conflictO
    4. - DPD externo o interno
    5. - Checklist de cumplimiento normativo
  5. Tratamiento de los datos en el proceso y en el juiciO
    1. - Acceso a las grabaciones de los actos judiciales por los clientes
  6. Secreto profesional y confidencialidad
    1. - Límites a la comunicación de datos que impone el secreto profesional
  1. El principio de Responsabilidad Proactiva
  2. Privacidad desde el Diseño y por Defecto. Principios fundamentales
  3. Análisis de riesgo en los Despachos de abogados y Procuradores
    1. - Aspectos generales del análisis de riesgos
    2. - Gestión de las amenazas y del riesgo
    3. - Riesgos en el despacho profesional
  4. Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD) y consulta previa. Los tratamientos de alto riesgo
    1. - Contenido de la Evaluación de impacto
  5. Seguridad de los datos personales. Seguridad técnica y organizativa
  6. Brechas de seguridad en el Despacho de Abogados. Violaciones de seguridad
    1. - Fuga de información
    2. - Origen y motivos
    3. - Causas y formas de prevenirlas
    4. - Mitigar la fuga de información. El principio del mínimo privilegio
    5. - Gestión de la fuga de información
  7. Registro de actividades de tratamiento: Identificación y clasificación del tratamiento de datos
    1. - Obligaciones
    2. - Campos que componen el registro de actividades de tratamiento
    3. - Exenciones
  8. Códigos de conducta y certificaciones
    1. - Contenido de los códigos de conducta
    2. - Incentivos de los códigos de conducta
  1. Páginas web y cookies
    1. - Comunicaciones comerciales electrónicas
    2. - Dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos
  2. Comunicaciones electrónicas entre profesionales del Sector Jurídico y clientes
  3. El cloud computing
    1. - Tipos de cloud computing
    2. - Portabilidad de la información
    3. - Garantías contractuales
    4. - Riesgo de la computación en la nube
    5. - Estrategia para el cliente de servicios de Cloud Computing
  4. Publicación de sentencias en internet
    1. - Centro de documentación Judicial del CGPJ (CENDOJ)
    2. - Informes de la AEPD
    3. - Difusión de sentencias por un particular
  5. Tratamiento de datos derivados de la aplicación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales
    1. - Comunicación al SEPBLAC
    2. - Obligaciones de control interno
  6. Cesión de Datos a la Agencia Tributaria (AEAT)
    1. - Informes de la AEPD
  7. Colegios Profesionales: publicación de datos de los colegiados
    1. - Publicación en ventanilla única
  1. Modelo de contrato de encargo con cláusula informativa
  2. Modelos para el uso y la navegación en páginas web
  3. Modelo de acuerdo de encargo de tratamiento
  4. Modelos para el ejercicio de derechos
    1. - Modelo ejercicio del derecho de acceso
    2. - Modelo ejercicio del derecho de oposición
    3. - Modelo ejercicio del derecho de rectificación
    4. - Modelo ejercicio del derecho de supresión "derecho al olvido"
    5. - Modelo ejercicio del derecho de limitación del tratamiento
    6. - Modelo ejercicio derecho de portabilidad
    7. - Modelo ejercicio derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas
  5. Modelos de respuesta para el ejercicio de derechos
    1. - Modelo de respuesta para el ejercicio del derecho de acceso
    2. - Modelo de respuesta para el ejercicio del derecho de oposición
    3. - Modelo de respuesta para el ejercicio del derecho de rectificación
    4. - Modelo de respuesta para el ejercicio del derecho de supresión "derecho al olvido"
    5. - Modelo de respuesta para el ejercicio derecho de limitación del tratamiento
    6. - Modelo de respuesta para el ejercicio derecho de portabilidad
    7. - Modelo de respuesta para el ejercicio derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas
    8. - Modelo de respuesta requiriendo al afectado para que aporte documentación o subsane defectos en la solicitud
  1. Conceptos básicos: trabajo y salud
    1. - Trabajo
    2. - Salud
  2. Factores de Riesgo
  3. Condiciones de Trabajo
  4. Técnicas de Prevención y Técnicas de Protección
    1. - Las técnicas de prevención
    2. - Video tutorial: Técnicas de Prevención
    3. - Las técnicas de Protección
  1. Daños para la salud. Accidente de trabajo y enfermedad profesional
    1. - Accidente de trabajo
    2. - Tipos de accidente
    3. - Video tutorial: Tipos de Accidentes Laborales desde el punto de vista técnico
    4. - Regla de Bird de la proporción de accidentes-incidentes
    5. - Repercusiones de los accidentes de trabajo
  2. Enfermedad Profesional
    1. - Video tutorial: Enfermedad profesiona
  1. Normativa básica en materia de PRL
    1. - Normativa de carácter internacional. Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.)
    2. - Normativa Unión Europea
    3. - Normativa Nacional
    4. - Normativa Específica
  2. Derechos, obligaciones y sanciones en Prevención de Riesgos Laborales
    1. - Empresarios. (Obligaciones del empresario)
    2. - Responsabilidades y Sanciones
    3. - Derechos y obligaciones del trabajador
    4. - Delegados de Prevención
    5. - Comité de Seguridad y Salud
  1. Introducción a los Riesgos ligados a las Condiciones de Seguridad
  2. Lugares de trabajo
    1. - Seguridad en el proyecto
    2. - Condiciones mínimas de volumen y superficie
    3. - Suelos y desniveles
    4. - Vías de circulación
    5. - Puertas y portones
    6. - Escaleras fijas y de servicio
    7. - Escaleras fijas
    8. - Escaleras de mano
    9. - Vías y salidas de evacuación
    10. - Orden, limpieza y señalización
    11. - Condiciones ambientales
    12. - Iluminación
    13. - Material y locales de primeros auxilios
    14. - Instalaciones
    15. - Vestuarios, duchas, lavabos y retretes
    16. - Discapacitados
  3. Riesgo eléctrico
    1. - Conceptos básicos
    2. - Efectos nocivos de la electricidad
    3. - Tipos de contacto eléctrico
    4. - Seguridad y mantenimiento básico para trabajar con electricidad (Baja Tensión)
    5. - Trabajos en Alta Tensión
  4. Equipos de trabajo y máquinas
    1. - Peligros asociados al uso de máquinas
    2. - Seguridad en el manejo de equipos de trabajo
    3. - Formación e información a los trabajadores sobre los riesgos derivados de la utilización de equipos de trabajo
    4. - Utilizar de forma segura los equipos de trabajo
  5. Las herramientas
    1. - Riesgos relacionados con las herramientas manuales
    2. - Medidas preventivas
  6. Incendios
    1. - El triángulo y el tetraedro del fuego
    2. - Clases de fuego: por tipos de combustibles
    3. - Video tutorial: Como se genera un incendio
    4. - Comportamiento de los sólidos ante el calor
    5. - Comportamiento de los líquidos ante el calor
    6. - Comportamiento de los gases ante el calor
    7. - El origen de los incendios
    8. - Formas de transmisión del calor
    9. - Protección ante incendios
  7. Seguridad en el manejo de Productos Químicos
    1. - Clasificación de las sustancias químicas
    2. - Envasado y etiquetado sustancias y preparados peligrosos
    3. - Fichas de datos de seguridad
    4. - Recomendaciones generales de seguridad para la manipulación de sustancias peligrosas
  8. Señalización de Seguridad
    1. - Clasificación de las señales según su color y forma
    2. - Clasificación señales según forma
  9. Aparatos a presión
  10. Almacenaje, manipulación y mantenimiento
    1. - Atrapamientos
    2. - Manipulación y transporte
    3. - Mantenimiento
  1. El medio ambiente físico en el trabajo
    1. - Ruido
    2. - Vibraciones
    3. - Radiaciones ionizantes y no ionizantes
    4. - Temperatura
  2. Contaminantes químicos
    1. - Vías de entrada en el organismo
    2. - Clasificación de los productos según sus efectos tóxicos
    3. - Formas en las que se presenta una sustancia química
    4. - Medidas de prevención y control
  3. Contaminantes biológicos
    1. - Tipos y vías de entrada de los contaminantes biológicos
    2. - Medidas de prevención y control básicas
  4. Video tutorial: Contaminantes en los Puestos de Trabajo
  1. La Carga Física
    1. - Criterios de evaluación del trabajo muscular
    2. - Método del consumo de energía
    3. - La Postura
    4. - Manipulación manual de cargas
    5. - Movimientos Repetitivos
  2. La carga mental
  3. La Fatiga
  4. La Insatisfacción Laboral
  5. La organización del trabajo
  1. La Protección Colectiva
    1. - Orden y limpieza
    2. - Señalización
    3. - Formación
    4. - Mantenimiento
    5. - Resguardos y dispositivos de seguridad
  2. La protección individual. Equipos de Protección Individual (EPIs)
    1. - Definición de Equipo de Protección Individual
    2. - Condiciones de los EPIs
    3. - Elección, utilización y mantenimiento de EPIs
    4. - Obligaciones referentes a los EPIs
  1. Actividades con Reglamentación Sectorial Específica
  2. Actividades sin Reglamentación Sectorial Específica
  3. Plan de Autoprotección
    1. - Definición y Objetivos del Plan de Autoprotección
    2. - Criterios de elaboración de un Plan de Autoprotección
    3. - Estructura del Plan de Autoprotección
  4. Medidas de Emergencia
    1. - Objetivos de las Medidas de Emergencia
    2. - Clasificación de las emergencias
    3. - Organización de las emergencias
    4. - Procedimientos de actuación
    5. - Estructura Plan de Emergencia
  1. La Vigilancia de la Salud
    1. - Control biológico
    2. - Detección precoz
  1. Organismos Públicos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo
    1. - Organismos Internacionales relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo. La O.I.T. Organización Internacional del Trabajo
    2. - Organismos Europeos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo
    3. - Organismos Nacionales Relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo
  1. El Plan de Prevención
  2. La Evaluación de Riesgos
    1. - Video tutorial: El Proceso General de Evaluación de Riesgos Laborales
    2. - El análisis de riesgos
    3. - Valoración del riesgo
    4. - Tipos de evaluaciones
    5. - Método de evaluación general de riesgos (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo)
  3. Planificación de Riesgos o Planificación Actividad Preventiva
    1. - Contenido mínimo de la Planificación Preventiva
    2. - Revisión de la Planificación Preventiva
  4. Vigilancia de la Salud
  5. Información y Formación
  6. Medidas de Emergencia
  7. Memoria Anual
  8. Auditorías
  1. Documentación: Recogida, elaboración y archivo
  2. Modalidades de gestión de la prevención
  1. Principios generales de primeros auxilios
    1. - La actuación del socorrista
    2. - Terminología clínica
    3. - Posiciones de Seguridad
    4. - Material de primeros auxilios
  2. Asistencias
    1. - Valoración primaria: consciencia-respiración-pulso
    2. - Comprobar el estado de consciencia
    3. - Comprobar funciones respiratorias
    4. - Comprobar funciones cardíacas
  3. Técnicas de Reanimación. RCP básicas
    1. - Apertura de las vías respiratorias
    2. - Respiración Asistida Boca a Boca
    3. - Si el accidentado no respira y no tiene pulso
  4. Estado de Shock
  5. Heridas y hemorragias
    1. - En caso de heridas simples
    2. - Heridas complicadas con hemorragia
    3. - Hemorragias Externas
    4. - Hemorragia interna
    5. - Hemorragia exteriorizada
    6. - Hemorragias especiales
  6. Quemaduras
  7. Electrocución
  8. Fracturas y contusiones
    1. - Caso especial: Fractura de columna vertebral
    2. - Esguinces
    3. - Rotura de ligamentos
    4. - Contusiones
    5. - Luxación
  9. Intoxicación
    1. - Intoxicaciones provocadas por vía digestiva
    2. - En caso de intoxicación por inhalación
    3. - Intoxicación por inyección
  10. Insolación
  11. Lo que NO debe hacerse en primeros auxilios
  1. Riesgos Generales Trabajos en Oficina
    1. - Caída a distinto nivel
    2. - Caída al mismo nivel
    3. - Choque contra objetos inmóviles
    4. - Golpes, cortes o pinchazos por objetos o herramientas
    5. - Atrapamiento por o entre objetos
    6. - Sobreesfuerzos
    7. - Incendio
    8. - Exposición a contactos eléctricos
    9. - Ruido
  2. Diseño del puesto de trabajo
    1. - Introducción
    2. - Alteraciones sufridas por los operadores de pantallas de visualización de datos (PVDs)
    3. - La posición de trabajo como factor de riesgo
    4. - Ventajas e inconvenientes de cada posición
  3. Fatiga mental o psicológica: Causas
    1. - Los síntomas de la fatiga mental y psicológica
    2. - Recomendaciones
    3. - El estrés profesional. Causas y recomendaciones
  4. Requisitos ergonómicos puesto de PVDs
    1. - Pantallas de Visualización de Datos
    2. - Consejos Prácticos de Reducción de los efectos negativos del trabajo con PVDs
  5. Ergonomía ambiental
    1. - La calidad del aire interior
    2. - Efectos más importantes
    3. - Factores de riesgo
    4. - Tipos y fuentes de contaminación en el interior de los edificios
    5. - Estudio de contaminantes químicos
  6. Sistemas de ventilación y climatización del aire
    1. - Concepto
    2. - La unidad de limpieza del aire. Conceptos y tipos
    3. - La climatización del aire
    4. - La humidificación del aire
    5. - La distribución del aire en los espacios ocupados
    6. - Causas de mala calidad del aire interior
    7. - Medidas de control de la calidad del aire interior. Concepto y tipos
  1. Ambientación para el desarrollo supuesto práctico de desarrollo de Plan de Prevención de Riesgos Laborales. (Descripción de empresa ACME S.L. y condiciones de trabajo de la misma).
  2. Plantilla para el desarrollo del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa ACME S.L.
  1. Antecedentes históricos
  2. Conceptos jurídicos básicos
  3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  1. La investigación en el Blanqueo de Capitales
  2. Paraísos fiscales
  1. Sujetos obligados
  2. Obligaciones
  3. Conservación de documentación
  1. Medidas normales de diligencia debida
  2. Medidas simplificadas de diligencia debida
  3. Medidas reforzadas de diligencia debida
  1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
  2. Nombramiento de Representante
  3. Análisis de riesgo
  4. Manual de prevención y procedimientos
  5. Examen Externo
  6. Formación de Empleados
  7. Confidencialidad
  8. Sucursales y Filiales en Terceros Países
  1. Obligaciones de información
  2. Examen especial
  3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
  1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  2. Obligaciones principales
  3. Medidas de diligencia debida
  4. Archivo de documentos
  5. Obligaciones de control interno
  6. Formación
  1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
  2. Entidades bancarias
  3. Contables y auditores
  4. Agentes inmobiliarios
  1. Infracciones y Sanciones muy graves
  2. Infracciones y Sanciones graves
  3. Infracciones y Sanciones leves
  4. Graduación y prescripción

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Titulación

Titulación Múltiple:

  • Título Propio Experto en Cumplimiento Normativo en Oficinas y Despachos expedido por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal(INEAF)
  • Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
  • Título Propio Universitario en Compliance Officer Expedida por la Universidad Antonio de Nebrija con 8 créditos ECTS
Titulación Universidad Antonio de Nebrija 

“Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”

Becas

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