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Presentación

Mediante este Curso de Gestión de Entidades Financieras y Dirección recibirás una formación completa tanto de los aspectos generales indispensables como de contenidos más específicos relativos a las entidades financieras y su dirección que te permitirán optimizar su gestión. Conviértete en un experto en el área y sácale el mayor provecho a tus horas de trabajo con este programa formativo diseñado por los expertos de INEAF, donde hemos creado un temario actual y ajustado a las demandas del mercado que te permita diferenciarte y mejorar tu competitividad mediante una enseñanza multidisciplinar e integrada.

Plan de estudios

Objetivos

Dotar al alumno de los conocimientos que le permitan realizar una gestión óptima de las entidades financieras.
Conocer las reglas básicas de la administración y el tratamiento de los tipos de operaciones de las entidades financieras.
Manejar con solvencia las herramientas de intervención general de la entidad.
Adquirir los conocimientos relativos a la actividad de auditoría interna de entidades de crédito.
Conocer la normativa interna de la entidad financiera y la legislación externa.
Comprender el papel que juega el marketing en las entidades financieras.

Para qué te prepara

El Curso de Gestión de Entidades Financieras y Dirección te ofrece un temario completo abarcando las áreas relativas a la gestión y dirección de entidades financieras, aspectos fundamentales de las operaciones de las entidades de crédito, la auditoría interna en las entidades de crédito, control de las operaciones de una sucursal y cumplimiento normativo externo. Estudiarás la intervención general con la normativa interna y externa, comprenderás las 5 p del marketing financiero, estructura y medios de marketing y otros aspectos relativos a la gestión comercial como el estudio del entorno y el cliente de este tipo de entidades, oferta y comunicación.

A quién va dirigido

Este Curso de Gestión de Entidades Financieras y Dirección va dirigido a profesionales del ámbito de empresariales o finanzas, como directivos que quieran aprender a gestionar este tipo de entidades o perfeccionar su dirección, emprendedores, estudiantes del grado en Finanzas que quieran complementar su formación o estudiantes de la rama de empresariales, Administración y Dirección de Empresas o Finanzas y Contabilidad.

Salidas Profesionales

- Gestor experto de entidades financieras.- Experto en marketing y gestión comercial de entidades financieras.- Experto en auditoría interna de entidades de crédito.- Experto en operaciones en entidades de crédito.- Experto en comunicación de la entidad de crédito.- Experto en ventas de los servicios financieros.- Experto en oferta financiera.

Temario

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES

Las operaciones de una entidad de crédito
1. - Clasificación de operaciones
2. - Formalización y documentación de operaciones
Operaciones de activo
1. - Créditos y préstamos sin garantía
2. - Operaciones con garantía hipotecaria
3. - Descuento y factoring
4. - Avales
Operaciones de pasivo
1. - Depósitos a la vista. Cuentas corrientes y de ahorros
2. - Depósitos a plazo
3. - Emisiones de títulos
Operaciones de colocación de productos no bancarios
1. - Operaciones de seguros
2. - Operaciones de colocación de títulos ajenos
3. - Operaciones de colocación de vehículos de inversión
La formalización de operaciones
1. - Archivo documental
2. - Registros físicos y digitales
3. - El cumplimiento normativo interno y externo
El seguimiento de las operaciones
1. - Controles rutinarios y automáticos
2. - Los sistemas de alarmas
3. - La reevaluación de las operaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 2. AUDITORÍA INTERNA DE ENTIDADES DE CRÉDITO. NIVEL I

Introducción. La función de auditoría interna
Diferencia entre auditoría interna y auditoría externa
La regulación de la auditoría externa
La regulación de la auditoría interna
La organización de la auditoría interna en una entidad de depósito
1. - Ubicación del departamento dentro de la organización
2. - Director de auditoría
3. - Auditoría a distancia
4. - Auditoría de oficinas
5. - Auditoría Informática
6. - Auditoría de servicios centrales
7. - Operaciones de una sucursal
Controles de las operaciones de una sucursal
1. - Control de las operaciones de activo
2. - Control de las operaciones de pasivo
3. - Control de las operaciones de fuera de balance
4. - Cumplimiento de la normativa interna
El cumplimiento normativo externo en las sucursales
1. - Introducción
2. - Normativa sobre blanqueo de capitales
3. - Normativa de protección a la clientela
4. - Otra normativa
Las operaciones de los departamentos centrales
1. - Departamentos de negocio
2. - Centros de coste

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTERVENCIÓN GENERAL

La intervención general dentro de una entidad de crédito
1. - Funciones de la intervención general
2. - El cumplimiento normativo externo e interno
La normativa externa (I)
1. - Normativa contable.
2. - Normativa sobre recursos propios. Acuerdos de Basilea
3. - Normativa sobre prevención y blanqueo de capitales
La normativa externa (II)
1. - Normativa sobre protección a la clientela
2. - Normativa laboral
3. - Normativa medioambiental
4. - Otras obligaciones
La normativa interna (I)
1. - El control del riesgo financiero
2. - El control de la liquidez
3. - El control de los riesgos legales
La normativa interna (II)
1. - La función informativa interna
2. - El flujo y control de la información interna
3. - El cumplimiento de la normativa interna
La auditoría interna como herramienta de la intervención general
1. - La información para la Intervención General
2. - El control de la institución desde la alta dirección

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING EN ENTIDADES FINANCIERAS

Introducción al marketing financiero
1. - Las 5 Pes del marketing financiero
2. - Estructura y medios de Marketing
3. - Diferencia entre marketing y venta
La entidad financiera y su entorno
1. - Conocimiento del Entorno competitivo a través de la Investigación de mercado
2. - Innovación
3. - Impacto tecnológico
Análisis del cliente de la entidad financiera
1. - Conocimiento del Cliente a través de la Investigación de mercado
2. - Tipología de clientelas
3. - Segmentación del mercado
4. - Posicionamiento de la entidad
5. - Captación y fidelización de clientes
Oferta financiera
1. - El producto y la oferta financiera
El precio de la oferta financiera
1. - El Precio como elemento diferenciador
2. - Estrategias de precio
La distribución de la oferta financiera
1. - Tipología de canales de distribución
2. - Estrategias de distribución
3. - El papel de la sucursal en la estrategia de distribución
La venta de los servicios financieros
1. - Comunicación con el cliente
2. - Personalización
3. - Medios de apoyo
4. - Técnicas de venta
La comunicación de la entidad financiera
1. - Instrumentos de comunicación financiera
2. - Publicidad Financiera
3. - Riesgo reputacional
4. - Desarrollo de acciones promocionales

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