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Entidad impartidora:

INEAF - INSTITUTO EUROPEO DE ASESORÍA FISCAL S.L
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156€
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Presentación

Mediante este Curso de Gestión de Entidades Financieras y Dirección recibirás una formación completa tanto de los aspectos generales indispensables como de contenidos más específicos relativos a las entidades financieras y su dirección que te permitirán optimizar su gestión. Conviértete en un experto en el área y sácale el mayor provecho a tus horas de trabajo con este programa formativo diseñado por los expertos de INEAF, donde hemos creado un temario actual y ajustado a las demandas del mercado que te permita diferenciarte y mejorar tu competitividad mediante una enseñanza multidisciplinar e integrada.

Plan de estudios
Objetivos
  • Dotar al alumno de los conocimientos que le permitan realizar una gestión óptima de las entidades financieras.
  • Conocer las reglas básicas de la administración y el tratamiento de los tipos de operaciones de las entidades financieras.
  • Manejar con solvencia las herramientas de intervención general de la entidad.
  • Adquirir los conocimientos relativos a la actividad de auditoría interna de entidades de crédito.
  • Conocer la normativa interna de la entidad financiera y la legislación externa.
  • Comprender el papel que juega el marketing en las entidades financieras.
Para qué te prepara

El Curso de Gestión de Entidades Financieras y Dirección te ofrece un temario completo abarcando las áreas relativas a la gestión y dirección de entidades financieras, aspectos fundamentales de las operaciones de las entidades de crédito, la auditoría interna en las entidades de crédito, control de las operaciones de una sucursal y cumplimiento normativo externo. Estudiarás la intervención general con la normativa interna y externa, comprenderás las 5 p del marketing financiero, estructura y medios de marketing y otros aspectos relativos a la gestión comercial como el estudio del entorno y el cliente de este tipo de entidades, oferta y comunicación. 

A quién va dirigido

Este Curso de Gestión de Entidades Financieras y Dirección va dirigido a profesionales del ámbito de empresariales o finanzas, como directivos que quieran aprender a gestionar este tipo de entidades o perfeccionar su dirección, emprendedores, estudiantes del grado en Finanzas que quieran complementar su formación o estudiantes de la rama de empresariales, Administración y Dirección de Empresas o Finanzas y Contabilidad. 

Temario

  1. Las operaciones de una entidad de crédito
    1. - Clasificación de operaciones
    2. - Formalización y documentación de operaciones
  2. Operaciones de activo
    1. - Créditos y préstamos sin garantía
    2. - Operaciones con garantía hipotecaria
    3. - Descuento y factoring
    4. - Avales
  3. Operaciones de pasivo
    1. - Depósitos a la vista. Cuentas corrientes y de ahorros
    2. - Depósitos a plazo
    3. - Emisiones de títulos
  4. Operaciones de colocación de productos no bancarios
    1. - Operaciones de seguros
    2. - Operaciones de colocación de títulos ajenos
    3. - Operaciones de colocación de vehículos de inversión
  5. La formalización de operaciones
    1. - Archivo documental
    2. - Registros físicos y digitales
    3. - El cumplimiento normativo interno y externo
  6. El seguimiento de las operaciones
    1. - Controles rutinarios y automáticos
    2. - Los sistemas de alarmas
    3. - La reevaluación de las operaciones
  1. Introducción. La función de auditoría interna
  2. Diferencia entre auditoría interna y auditoría externa
  3. La regulación de la auditoría externa
  4. La regulación de la auditoría interna
  5. La organización de la auditoría interna en una entidad de depósito
    1. - Ubicación del departamento dentro de la organización
    2. - Director de auditoría
    3. - Auditoría a distancia
    4. - Auditoría de oficinas
    5. - Auditoría Informática
    6. - Auditoría de servicios centrales
    7. - Operaciones de una sucursal
  6. Controles de las operaciones de una sucursal
    1. - Control de las operaciones de activo
    2. - Control de las operaciones de pasivo
    3. - Control de las operaciones de fuera de balance
    4. - Cumplimiento de la normativa interna
  7. El cumplimiento normativo externo en las sucursales
    1. - Introducción
    2. - Normativa sobre blanqueo de capitales
    3. - Normativa de protección a la clientela
    4. - Otra normativa
  8. Las operaciones de los departamentos centrales
    1. - Departamentos de negocio
    2. - Centros de coste
  1. La intervención general dentro de una entidad de crédito
    1. - Funciones de la intervención general
    2. - El cumplimiento normativo externo e interno
  2. La normativa externa (I)
    1. - Normativa contable.
    2. - Normativa sobre recursos propios. Acuerdos de Basilea
    3. - Normativa sobre prevención y blanqueo de capitales
  3. La normativa externa (II)
    1. - Normativa sobre protección a la clientela
    2. - Normativa laboral
    3. - Normativa medioambiental
    4. - Otras obligaciones
  4. La normativa interna (I)
    1. - El control del riesgo financiero
    2. - El control de la liquidez
    3. - El control de los riesgos legales
  5. La normativa interna (II)
    1. - La función informativa interna
    2. - El flujo y control de la información interna
    3. - El cumplimiento de la normativa interna
  6. La auditoría interna como herramienta de la intervención general
    1. - La información para la Intervención General
    2. - El control de la institución desde la alta dirección
  1. Introducción al marketing financiero
    1. - Las 5 Pes del marketing financiero
    2. - Estructura y medios de Marketing
    3. - Diferencia entre marketing y venta
  2. La entidad financiera y su entorno
    1. - Conocimiento del Entorno competitivo a través de la Investigación de mercado
    2. - Innovación
    3. - Impacto tecnológico
  3. Análisis del cliente de la entidad financiera
    1. - Conocimiento del Cliente a través de la Investigación de mercado
    2. - Tipología de clientelas
    3. - Segmentación del mercado
    4. - Posicionamiento de la entidad
    5. - Captación y fidelización de clientes
  4. Oferta financiera
    1. - El producto y la oferta financiera
  5. El precio de la oferta financiera
    1. - El Precio como elemento diferenciador
    2. - Estrategias de precio
  6. La distribución de la oferta financiera
    1. - Tipología de canales de distribución
    2. - Estrategias de distribución
    3. - El papel de la sucursal en la estrategia de distribución
  7. La venta de los servicios financieros
    1. - Comunicación con el cliente
    2. - Personalización
    3. - Medios de apoyo
    4. - Técnicas de venta
  8. La comunicación de la entidad financiera
    1. - Instrumentos de comunicación financiera
    2. - Publicidad Financiera
    3. - Riesgo reputacional
    4. - Desarrollo de acciones promocionales

Metodología

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Titulación

Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”

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