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Presentación

La posibilidad de incurrir en delito por parte de las personas jurídicas ha generado la necesidad de contar en los organigramas empresariales con profesionales expertos en los hechos susceptibles de ser castigados para, de esta forma, evitar sus sanciones. El Curso en Responsabilidad Penal de las Empresas te convertirá en ese perfil asesor que las empresas buscan y que alzará tu cotización en el mercado laboral.

Plan de estudios
Objetivos
  • Conocer las novedades jurídicas por las que se puede derivar responsabilidad penal de la actuación de las personas jurídicas.
  • Analizar la imputación, los delitos y las penas aplicables a las personas jurídicas.
  • Estudiar la jurisprudencia más relevante relacionada con la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
  • Dominar cada uno de los delitos que pueden ser imputables a las personas jurídicas y conocer sus características.
  • Aprender la figura del delito societario relacionados con el funcionamiento de la sociedad, la falta de información a los socios o la administración fraudulenta.
Para qué te prepara

El Curso en Responsabilidad Penal de las Empresas estarás capacitado para conocer los hechos que dan lugar a la comisión de un delito por parte de las organizaciones, su régimen sancionador y las penas imputables. Profundizarás en los delitos llevados a cabo por las sociedades por motivos relacionados con la falta de información a los socios, la administración fraudulenta o su funcionamiento.

A quién va dirigido

Los principales interesados en el Curso en Responsabilidad Penal de las Empresas son los Abogados y Asesores como vía para aumentar su catálogo de servicios y, por lo tanto, ampliar su cartera de clientes. También es atractivo para los directivos de empresas que desean conocer los posibles delitos que puede cometer como persona jurídica.

Temario

  1. Introducción. Reformas tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015
  2. Transmisión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas
  3. Artículo 319 del Código Penal
  4. Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio “Ne bis in ídem”
  1. La persona jurídica en la legislación penal
  2. Imputación de responsabilidad a la persona jurídica
    1. - Delito cometido por representantes o personas con capacidad de decisión, organización y control
    2. - Delito cometido por un empleado
  3. Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
    1. - Delitos imputables a personas jurídicas
  4. Penas aplicables a las personas jurídicas
    1. - Determinación de la pena
  5. El procedimiento penal
    1. - Tipos de procesos penales
    2. - La jurisdicción
    3. - Competencia
    4. - Formas de iniciación del proceso penal
  1. Delito de tráfico ilegal de órganos
  2. Delito de trata de seres humanos
  3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
  4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
  5. Delitos de estafas y fraudes
  6. Delitos de frustración de la ejecución
  7. Delitos de insolvencias punibles
  8. Ejercicio resuelto. Jurisprudencia comentada
  1. Delitos de daños informáticos
  2. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
  3. Delitos de blanqueo de capitales
  4. Delitos de financiación ilegal de partidos políticos
  5. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
  6. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
  7. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
  8. Ejercicio resuelto. Jurisprudencia
  1. Delitos contra el medio ambiente
  2. Delitos relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
  3. Delitos de riesgo provocados por explosivos
  4. Delitos contra la salud pública relativos a sustancias peligrosas, medicamentos, dopaje, delitos alimentarios y similares
  5. Delitos de tráfico de drogas
  6. Delitos de falsedad de moneda
  7. Ejercicio resuelto. Jurisprudencia comentada
  1. Delitos de falsedad en medios de pago
  2. Delitos de cohecho
  3. Delito de corrupción de funcionario extranjero
  4. Delitos de tráfico de influencias
  5. Delito de malversación
  6. Delitos provocación a la discriminación, el odio y la violencia
  7. Delitos financiación del terrorismo
  1. Introducción: delitos societarios
  2. La figura del delito societario
    1. - Concepto de Sociedad
    2. - Administradores de hecho y de derecho
  3. Delitos societarios que afectan al funcionamiento de la sociedad y contienen como elemento típico el perjuicio
    1. - Delitos de falsedad en documentos de la sociedad
    2. - Delitos sobre imposición de acuerdos abusivos
    3. - Delitos sobre imposición de acuerdos lesivos
  4. Delitos societarios contrarios a la correcta información de los socios, participación social o actuación inspectora
    1. - Delitos de obstrucción del ejercicio de los derechos de los socios
    2. - Delitos de obstrucción de actuaciones inspectoras o supervisoras administrativas
  5. Delitos de administración fraudulenta

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Titulación

Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
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