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Modalidad Online
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Duración3 Meses Duración3 Meses
Créditos ECTS
Créditos 8 ECTS

Hasta el 26/07/2024

Convocatoria Abierta
Convocatoria
Abierta
Convocatoria Abierta

Entidad:

La Universidad Católica de Murcia colaboradora con INEAF Business School

Con reconocimiento de:

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Presentación

¡Sumérgete en el mundo del cumplimiento normativo y la prevención de blanqueo de capitales con nuestro curso universitario! En la actualidad, las regulaciones contra el blanqueo de capitales han cobrado una relevancia sin precedentes, convirtiéndose en un pilar fundamental en el sector financiero. Este curso te proporcionará las habilidades necesarias para identificar, prevenir y combatir las operaciones ilícitas de lavado de dinero. Aprovecha la oportunidad de formarte en un campo en pleno auge, con una alta demanda laboral de profesionales especializados en cumplimiento normativo. La importancia de este ámbito radica en la protección de la integridad del sistema financiero, la prevención de actividades delictivas y el fortalecimiento de los mecanismos de control interno en las organizaciones. Nuestro curso, impartido de forma remota y online, te brinda la flexibilidad para adquirir conocimientos desde cualquier lugar. Con un temario completo que abarca desde las técnicas y etapas del blanqueo de capitales hasta el régimen sancionador, estarás preparado para enfrentarte a los desafíos del mundo laboral con solidez y confianza. ¡Inscríbete ya y conviértete en un experto en cumplimiento normativo y prevención de blanqueo de capitales!

Plan de estudios
Objetivos
  • Identificar las etapas del blanqueo de capitales según la Unidad Didáctica.
  • Aplicar las medidas de control interno descritas en la Unidad Didáctica.
  • Reconocer las obligaciones para sujetos de reducida dimensión como se detalla en la Unidad Didáctica.
  • Analizar las especialidades sectoriales presentadas en la Unidad Didáctica.
  • Evaluar el régimen sancionador en el blanqueo de capitales conforme a la Unidad Didáctica.
Para qué te prepara

Este Curso en Cumplimiento Normativo y Prevención de Blanqueo de Capitales te prepara para identificar y aplicar las medidas de diligencia debida, control interno y examen de operaciones necesarias para prevenir el blanqueo de capitales. A través de las etapas del blanqueo de capitales, conocerás las obligaciones de los sujetos obligados y las sanciones en caso de incumplimiento. ¡Con este curso, estarás capacitado para contribuir al cumplimiento normativo en materia de prevención de blanqueo de capitales!

A quién va dirigido

El Curso en Cumplimiento Normativo y Prevención de Blanqueo de Capitales está diseñado para profesionales del ámbito financiero, legal o empresarial que buscan comprender y aplicar las medidas necesarias para prevenir el blanqueo de capitales. Con un enfoque práctico y accesible, este curso universitario abarca desde la introducción al blanqueo de capitales hasta las técnicas y etapas involucradas, pasando por las obligaciones de los sujetos obligados, medidas de diligencia debida, control interno, examen de operaciones y más. Ideal para aquellos que buscan especializarse en el cumplimiento normativo en este ámbito crucial.

Salidas Profesionales

Con el curso en Cumplimiento Normativo y Prevención de Blanqueo de Capitales, podrás destacar como Consultor en Prevención de Blanqueo de Capitales, Compliance Officer especializado en el sector financiero, o asesor jurídico en firmas de abogados. Dominarás técnicas de control interno, diligencia debida y cumplimiento normativo, siendo un profesional altamente demandado por entidades financieras y empresas sujetas a regulación. ¡Prepárate para una carrera prometedora en la lucha contra el blanqueo de capitales!

Temario

  1. Antecedentes históricos
  2. Conceptos jurídicos básicos
  3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  1. La investigación en el blanqueo de capitales
  2. Paraísos fiscales
  1. Sujetos obligados
  2. Obligaciones
  3. Conservación de documentación
  1. Medidas normales de diligencia debida
  2. Medidas simplificadas de diligencia debida
  3. Medidas reforzadas de diligencia debida
  1. Medidas de Control Interno: política de admisión y procedimientos
  2. Nombramiento de Representante
  3. Análisis de riesgo
  4. Manual de prevención y procedimientos
  5. Examen externo
  6. Formación de empleados
  7. Confidencialidad
  8. Sucursales y filiales en terceros países
  1. Obligaciones de información
  2. Examen especial
  3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
  1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  2. Obligaciones principales
  3. Medidas de diligencia debida
  4. Archivo de documentos
  5. Obligaciones de control interno
  6. Formación
  1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008)
  2. Entidades bancarias
  3. Contables y auditores
  4. Agentes inmobiliarios
  1. Infracciones y sanciones muy graves
  2. Infracciones y sanciones graves
  3. Infracciones y sanciones leves
  4. Graduación y prescripción

Metodología

Descubre el método INEAF:

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Convalidaciones
Convalida los módulos formativos que hayas cursado previamente en INEAF

Titulación

Titulación Universitaria de Curso en Cumplimiento Normativo y Prevención de Blanqueo de Capitales con 200 horas y 8 créditos ECTS por la Universidad Católica de Murcia

Universidad Católica de Murcia

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