Online
Modalidad Online
Horas
Duración120 H Duración120 H
Convocatoria Abierta
Convocatoria
Abierta
Convocatoria Abierta

Entidad impartidora:

INEAF - INSTITUTO EUROPEO DE ASESORÍA FISCAL S.L
¡Puedes fraccionar tus pagos cómodamente!
Simular:
460€
Resto de plazos: 460 €/mes
Descargar el PDF
de esta formacion
Presentación

El alumno del Curso en Derecho Penal Económico finalizará sus estudios, habiendo adquirido una formación integral en penalidad económica y una adecuada capacitación específica que le permitirán acceder al mercado laboral en condiciones de especialización. El derecho penal y económico ha ido ganando importancia en el mundo, este curso te preparará en el ámbito jurídico para hacerte un experto en el tema. Ofrece una formación actualizada y completa en todos los delitos penales, económicos y del mundo de los negocios para que seas experto en su prevención y tratamiento. Es la oportunidad perfecta para especializarte en el blanqueo de capitales, la corrupción en los negocios, cohecho y prevaricación, delitos fiscales, ilícitos administrativos o delitos contra el mercado y los consumidores.

Plan de estudios
Objetivos
  • Introducir al alumno en los problemas de atribución de responsabilidad que plantea la criminalidad económica en el seno de empresas.
  • Formar al alumno en el complejo y problemático sistema de regulación de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
  • Dar una visión exhaustiva y amplia de las principales figuras socioeconómicas.
  • Formar al alumnado en la protección penal de los consumidores.
  • Instruir al alumnado en la protección de los mercados y especialmente de los mercados financieros.
  • Analizar la compleja problemática que presenta el delito de blanqueo en la realidad práctica actual.
Para qué te prepara

Con este Curso en Derecho Penal Económico aprenderás las clases de delitos, así como las teorías de acción. También se estudiarán detenidamente los diferentes delitos patrimoniales y contra el orden socioeconómico, contra la administración pública, societarios y relativos al mercado. Por último, se analizarán temas concretos sobre prevención de blanqueo de capitales, como son los sujetos obligados, medidas de control interno o régimen sancionador.

A quién va dirigido

Está dirigido este Curso en Derecho Penal Económico tanto a juristas interesados en profundizar en el estudio de esta materia, como a profesionales del Derecho que quieran tener una visión actualizada de los problemas y dificultades prácticas que plantea esta parte del Derecho penal, tan compleja, como interesante desde el punto de vista teórico y práctico.

Temario

  1. Definición y clases
  2. La conducta como elemento del delito
  3. Elementos de la acción
  4. Teorías de la acción
  5. Actos Involuntarios. Ausencia de Acción
  6. La omisión
  7. La responsabilidad penal de las personas jurídicas
  8. La tipicidad como elemento del delito
  9. La antijuridicidad como elemento del delito
  1. El Iter Criminis
  2. La Codelincuencia
  3. La Culpabilidad
  4. La Imputabilidad del delito
  5. El Delito doloso
  6. El Delito Imprudente
  7. El injusto en los delitos imprudentes
  8. El error de tipo
  9. El Delito por omisión
  10. La punibilidad y la imposición de la pena
  11. Concurso de delitos
  1. Disposiciones comunes
  2. Hurto y robo
  3. Extorsión
  4. Usurpación
  5. Estafa
  6. Administración desleal
  7. Apropiación indebida
  8. Defraudaciones de fluido eléctrico y análogas
  9. Frustración en la ejecución e insolvencias punibles
  10. Alteración de precios en concursos y subastas públicas
  11. Daños 
  12. Delitos relativos a la propiedad intelectual 
  13. Delitos relativos a la propiedad industrial 
  14. Delitos relativos a los mercados y a los consumidores 
  15. Corrupción en los negocios 
  16. Sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural 
  17. Delitos societarios 
  18. Receptación y blanqueo de capitales 
  19. Contrabando 
  20. Delitos monetarios 
  21. Videotutorial: caso práctico - estafa
  1. Aspecto Comunes a los delitos contra la Administración Pública
  2. Catálogo de delitos y sus penas
    1. - El delito de prevaricación Administrativa
    2. - El delito de abandono de destino
    3. - El delito de omisión del deber de perseguir delitos
    4. - El delito de abandono colectivo del servicio público
    5. - El delito de desobediencia
    6. - El delito de denegación de Auxilio
    7. - El delito de infidelidad en la custodia de documentos
    8. - El delito de violación de secretos
    9. - El delito de cohecho
    10. - El delito de tráfico de influencias
    11. - El delito de malversación de fondos públicos
    12. - El delito de fraudes y exacciones ilegales
    13. - El delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos
    14. - El delito de abusos en el ejercicio de la función pública
  3. Coacciones
  1. Introducción: delitos societarios
  2. La figura del delito societario
    1. - Concepto de Sociedad
    2. - Administradores de hecho y de derecho
  3. Delitos societarios que afectan al funcionamiento de la sociedad y contienen como elemento típico el perjuicio
    1. - Delitos de falsedad en documentos de la sociedad
    2. - Delitos sobre imposición de acuerdos abusivos
    3. - Delitos sobre imposición de acuerdos lesivos
  4. Delitos societarios contrarios a la correcta información de los socios, participación social o actuación inspectora
    1. - Delitos de obstrucción del ejercicio de los derechos de los socios
    2. - Delitos de obstrucción de actuaciones inspectoras o supervisoras administrativas
  5. Delitos de administración fraudulenta
  1. Delitos de competencia desleal. Violación de secretos empresariales
  2. Delitos contra los consumidores
  3. Delitos contra el mercado
  1. Sujetos obligados
  2. Obligaciones
  3. Conservación de documentación
  1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
  2. Nombramiento de Representante
  3. Análisis de riesgo
  4. Manual de prevención y procedimientos
  5. Examen Externo
  6. Formación de Empleados
  7. Confidencialidad
  8. Sucursales y Filiales en Terceros Países
  1. Obligaciones de información
  2. Examen especial
  3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
  1. Infracciones y Sanciones muy graves
  2. Infracciones y Sanciones graves
  3. Infracciones y Sanciones leves
  4. Graduación y prescripción

Metodología

Descubre el método INEAF:

metodología ineaf
Contenidos de calidad
Ofrecemos una formación completa con contenidos actualizados y de calidad
tutorización ineaf
Tutorización individual
Resuelve tus dudas en las constantes tutorías con el claustro
practicas ineaf
Prácticas garantizadas
Realiza tus prácticas profesionales al cursar cualquiera de nuestros Masters
materiales curso ineaf
Materiales y Recursos Didácticos
Amplía tu formación con materiales, recursos didácticos, artículos y seminarios
claustro ineaf
Claustro profesional
Profesionales en activo impartiendo una docencia de calidad
campus virtual ineaf
Campus Virtual
Una formación 360º en un campus virtual fácil, cómodo e intuitivo
convalidaciones curso ineaf
Convalidaciones
Convalida los módulos formativos que hayas cursado previamente en INEAF

Titulación

Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
INSTITUTO EUROPEO DE ASESORÍA FISCAL S.L

Becas

Si aún tienes dudas solicita ahora información para beneficiarte de nuestras becas y financiación.

beca 20%

Desempleados y Estudiantes

Documentación requerida:

  • Justificante de encontrarse en situación de desempleo
  • Documentación que acredite la condición de estudiante

beca 20%

Antiguos Alumnos

Empieza a cumplir tus sueños estudiando el curso que deseas, ¡Es el momento de crecer!

  • No requiere documentación.

beca 15%

AUTÓNOMOS

Queremos ayudarte a seguir desarrollándote como profesional.

Documentación requerida:

  • Copia del último recibo de la cuota de autónomos.

beca 10%

COLABORADORES

Colaboradores y personal asociado. Tanto por ciento del importe de la formación, acordado en función del convenio de colaboración.

Becas no acumulables entre sí ni a otro tipo de promociones.

Becas no aplicables a formación programada.

Claustro

¡Puedes fraccionar tus pagos cómodamente!
Simular:
460€
Resto de plazos: 460 €/mes

¿Qué es el derecho penal?

El derecho penal es una rama del derecho positivo (penal, administrativo, laboral, civil, constitucional, etc.). Este engloba el conjunto de normas rigen un país. El derecho penal dictamina que tipo de comportamientos o acciones  alteran o condicionan los derechos de terceros, así como las consecuencias jurídicas que deben tener, estas se clasifican en penas, las cuales tienen una finalidad preventiva o retributiva, es decir, o condicionan la libertad del infractor o suponen una sanción económica (multa), o medidas de seguridad, que poseen un carácter preventivo y suelen sustituir a las penas. El derecho penal es un derecho público dirigido a personas físicas o jurídicas, en él se definen los delitos (recogidos en el código penal), su función es la de protección y sus normas son aplicadas por los tribunales. Puedes aprender mucho más sobre derecho penal con este Curso en Derecho Penal Económico de INEAF. 

Principales tipos de delitos económicos

En el código penal, en su título número XIII, se definen los delitos económicos como toda acción que va “contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico”. Existen una serie de delitos económicos que son reconocidos y que acaban siendo juzgados y castigados con algún tipo de pena según su gravedad. Algunos de ellos son; el hurto y el robo de bienes ajenos, la extorsión, la usurpación de derechos reales, la estafa (con ánimo de lucro), el fraude a la hacienda pública o a la seguridad social, el blanqueo de capitales, que  incluye la falsificación documental, delitos contra la propiedad intelectual (derechos de autor, infracción de patentes, etc.). Especialízate con este Curso en Derecho Penal Económico y da un salto profesional en tu carrera de la mano de INEAF

¿Por qué elegir INEAF?

Acciones Formativas relacionadas

Curso de Normativa y Legislación Higiénico Sanitaria (Micropigmentación, Tatuajes y Piercing) (CURSO HIGIENICO SANITARIO Online con Titulacion Universitaria + 8 Creditos ECTS)
En la actualidad, existe una tendencia en cuanto a la personalización, llevada incluso hasta al aspecto físico. Es por ello, que realizar piercings y tatua ...
Entidad impartidora: Nebrija Formación Continua
Online
200 H
8 ECTS
599 €
Curso de Contratos del Sector Público (HOMOLOGADO + 8 CRÉDITOS ECTS)
La contratación pública es una rama jurídica bastante compleja. Es por ello, que aquellos profesionales que dominen la ley 9/2017 junto con su normativa relacionada, tendrán un ...
Entidad impartidora: Nebrija Formación Continua
Online
200 H
8 ECTS
599 €
Curso de Derecho Concursal (HOMOLOGADO + 8 CRÉDITOS ECTS)
El Curso de Derecho Concursal le otorgará una amplitud de conocimientos sobre el Concurso de Acreedores, una figura económico-jurídica que ha sufrido multitud de m ...
Entidad impartidora: Nebrija Formación Continua
Online
200 H
8 ECTS
599 €