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INEAF - INSTITUTO EUROPEO DE ASESORÍA FISCAL S.L
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Presentación

El Curso en Corporate Compliance Online es la formación completa que necesitas para contribuir con la labor de prevención y detección de la normativa por la que cualquier organización podría estar incurriendo en delito en un entorno empresarial cada vez más complejo. Especializa tu trayectoria profesional fomentando el cumplimiento normativo dentro de las organizaciones informando de las medidas adecuadas para evitar sanciones.

Plan de estudios
Objetivos
  • Manejar el marco normativo nacional e internacional que regula los posibles delitos en que pueden incurrir las empresas.
  • Implantar controles dentro de las empresas con las que proteger a la empresa de los riesgos de comisión de delitos.
  • Dominar los sistemas de gestión contenidas en la normativa ISO relativas a las medidas de riesgo, antisoborno, o específicas del compliance.
  • Familiarizarse con los delitos imputables a las personas jurídicas y las penas derivadas de la actuación de representantes o empleados.
  • Conocer las técnicas de auditoría remotas e in situ y realizarlas conforme a las buenas prácticas.
  • Estudiar la normativa y toda la casuística en torno al delito de blanqueo de capitales y la protección de datos personales en la empresa.
Para qué te prepara

Aprende a implantar mecanismos internos con los que detectar los riesgos de incumplimiento por parte de las empresas o realizar un control interno para proteger a la organización de sanciones. Aprenderás a asesorar sobre las normas y políticas establecidas para garantizar el cumplimiento normativo con el Curso en Corporate Compliance Online desarrollando en el alumno un perfil técnico para las empresas.

A quién va dirigido

Cualquier profesional o estudiante interesado en conocer de cerca la labor de diagnóstico y control del riesgo de incumplimiento en la empresa conforme a la normativa nacional e internacional existente serán los perfiles más motivados en realizar el Curso en Corporate Compliance Online como medio para dedicar su trayectoria profesional a una profesión de futuro.

Temario

  1. FCPA
  2. Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission (COSO), COSO III
  3. Sentencing reform Act
  4. Ley Sarbanes-Oxley
  5. OCDE. Convenio Anticohecho
  6. Convenio de las naciones unidas contra la corrupción y el sector privado
  7. Normativa de Italia. Decreto Legislativo nº123, de 8 de junio de 2001
  8. Normativa de reino unido. UKBA
  9. Normativa de Francia. Ley Sapin II
  1. Descripción General de la Norma ISO 31000 Risk Management
  2. Principios de la ISO 31000
  3. Marco Conceptual de la ISO 31000
  4. Principales Procesos de la ISO 31000
  5. Implantación de la Norma ISO 31000
  1. Concepto y objetivos de la Norma ISO 37000
  2. Beneficios para las Organizaciones
  3. Ámbito de actuación
  4. Políticas y Procedimientos
  5. Controles de Procesos
  6. Controles de Organización
    1. - Comunicación con Empleados
    2. - Comunicación con Proveedores
    3. - Comunicación con Clientes, Consumidores y Usuarios Web
  7. Código Ético
  8. Cultura de Cumplimiento
  9. Gestión de un programa de auditoría
  10. Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión
  1. Introducción: Reformas tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015
  2. Transmisión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas
  3. Artículo 319 del Código Penal
  4. Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio “Ne bis in ídem”
  5. La persona jurídica en la legislación penal
  6. Imputación de responsabilidad a la persona jurídica
    1. - Delito cometido por representantes o personas con capacidad de decisión, organización y control
    2. - Delito cometido por un empleado
  7. Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
    1. - Delitos imputables a personas jurídicas
  8. Penas aplicables a las personas jurídicas
    1. - Determinación de la pena
  9. El procedimiento penal
    1. - Tipos de procesos penales
  1. Aproximación a la Norma ISO 37301
  2. Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
  3. Contexto de la organización
  4. Liderazgo
  5. Planificación
  6. Apoyo
  7. Operaciones
  8. Evaluación del rendimiento
  9. Mejora continua
  1. Auditorías remotas
  2. Auditorías "In situ"
  3. Buenas prácticas de auditoría
  1. Introducción al Derecho de la Competencia
  2. Prácticas restrictivas de la competencia
  3. El Régimen de Control de Concentraciones
  4. Ayudas de Estado (State Aid)
  5. Posibles consecuencias derivadas de infracciones de la normativa sobre competencia
  6. ¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme?
  7. Prevención del abuso de mercadp
  8. Concepto y abuso de mercado
  9. Comunicación de operaciones sospechosas
  1. Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo: Conceptos básicos
  2. Normativa y organismos
  3. Medidas y procedimientos de Diligencia Debida
  4. Sujetos obligados
  5. Obligaciones de información
  1. Protección de Datos Personales: Conceptos básicos
  2. Principios generales de la protección de datos
  3. Normativa nacional del país de referencia en material de protección de datos

Metodología

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Convalidaciones
Convalida los módulos formativos que hayas cursado previamente en INEAF

Titulación

Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
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Documentación requerida:

  • Justificante de encontrarse en situación de desempleo
  • Documentación que acredite la condición de estudiante

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