Prevención del Blanqueo de Capitales: Sujetos obligados y obligaciones

prevención del blanqueo de capitales

La Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tiene por objeto proteger la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica estableciendo obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Sujetos obligados En España, la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de…


Registradores de la Propiedad y Mercantiles ante el SEPBLAC

prevención - INEAF

Debido a la inclusión de Registradores de la Propiedad y Mercantiles como sujetos obligados para la adopción de medidas preventivas contra el blanqueo de capitales, y en virtud del artículo 27 de la Ley 10/2010 donde se dispone que mediante Orden del Ministro de Economía y Hacienda podrá acordarse la constitución de órganos centralizados de…


Obligaciones formales en Prevención de Blanqueo de Capitales

Blanqueo de Capitales

Me estoy refiriendo a la Ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales, que obliga a una serie de sujetos , entre los que se encuentran, los asesores fiscales, auditores contables y abogados, a tomar medidas con el objetivo de paliar el fraude y blanqueo de capitales en nuestro país.


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