Intercambio de información de entidades financieras

entidades financieras

En mayo de 2013, se llegó a un “Acuerdo” entre España y los Estados Unidos para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la implementación de la Foreign Account Tax Compliance (Act-FACTA).


Obligaciones de información con EEUU. - Tribuna INEAF

obligaciónes de información - INEAF

Este conjunto de disposiciones se denominan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), Estados Unidos aprobó en 2010 unas disposiciones que imponen sobre las Instituciones Financieras Extranjeras (IFE) la obligación de declarar información relativa a ciertas cuentas.


Acuerdo de España y Estados Unidos contra el fraude fiscal

Este modelo está acordado conjuntamente entre España, Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y Estados Unidos y el objetivo es ampliarlo al mayor número de países posible. El Consejo de Ministros autorizó la firma del acuerdo entre España y Estados Unidos para mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales …


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