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Curso Superior en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

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Modalidad Online

Duración 120 H

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¿Por qué elegir esta formación?

La reciente ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (Ley 10/2010) obliga a las empresas y los empleados que en ella trabaja a recibir una formación concreta sobre esta materia, para determinados puestos, en los que el dinero es la herramienta de trabajo. Con el Curso de Prevención de Financiación del Terrorismo, los alumnos podrán aprovechar esta oportunidad legislativa para convertirse en expertos en detectar y prevenir el blanqueo de capitales.

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Temario

Curso Superior en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

UNIDAD FORMATIVA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES

Antecedentes históricos
Conceptos jurídicos básicos
Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES

La investigación en el Blanqueo de Capitales
Paraísos fiscales

UNIDAD FORMATIVA 2. OBLIGACIONES EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SUJETOS OBLIGADOS A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Sujetos obligados
Obligaciones
Conservación de documentación

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

Medidas normales de diligencia debida
Medidas simplificadas de diligencia debida
Medidas reforzadas de diligencia debida

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO

Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
Nombramiento de Representante
Análisis de riesgo
Manual de prevención y procedimientos
Examen Externo
Formación de Empleados
Confidencialidad
Sucursales y Filiales en Terceros Países

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EXAMEN ESPECIAL Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

Obligaciones de información
Examen especial
Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)

UNIDAD FORMATIVA 3. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. OBLIGACIONES PARA SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
Obligaciones principales
Medidas de diligencia debida
Archivo de documentos
Obligaciones de control interno
Formación

UNIDAD FORMATIVA 4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESPECIALIDADES SECTORIALES

Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
Entidades bancarias
Contables y auditores
Agentes inmobiliarios

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES

Infracciones y Sanciones muy graves
Infracciones y Sanciones graves
Infracciones y Sanciones leves
Graduación y prescripción