Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Terrorismo
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Fiscalidad y Tributación Curso Práctico Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Los alumnos opinan...

Marta F. A. (Madrid)

Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Fenomenal, tanto apuntes como los ejercicios prácticos. Estos últimos hacen pensar y ponerte en el caso real. Valoración 9. Recomendaría el curso.

Jessica V. Á. (Barcelona)

Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Ha sido un curso muy completo y fácil de entender.

Juan Félix H. D.

Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Un curso muy completo

Luis Isaac R. P.

Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Curso muy completo y claro

Alberto U. S.

Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Curso completo donde se trata en profundidad todo lo relativo al blanqueo de capitales

Oliver D. H.

Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Bien estructurada y comprensible. Te guía bien por todo el proceso.

Borja F. C.

Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Curso completo con la información necesaria para su desarrollo.

Borja F. C.

Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Curso completo con la información necesaria para su desarrollo.

Jorge A. R.

Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Se ajusta a lo esperado.

Adolfo M. C.

Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Ha respondido a mis expectativas. Un curso ameno que en ningún momento se ha hecho pesado.

Yves Charly L. F.

Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Este curso de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha sido completo con un material deductivo adecuado y con las tutorías de los formadores : Todas mis expectati... Leer másvas han sido cubiertas. Voy a aplicar lo aprendido en mi nuevo puesto de trabajo que es la unidad de Prevención de Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Antonio G. M. (Málaga)

Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Era la que esperaba. Muy enfocada a conceptos generales y cambios normativos de valor introductorio

Antonio G. M. (Málaga)

Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Se ha amoldado a lo que esperaba, y me han gustado los comentarios del tutor a cada prueba.

Rodin M. C. (Valencia/valència)

Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Me ha servido para tener una concepción global del contenido.

Telesforo F. G. (Palmas (Las))

Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Se trata de un curso francamente elogiable en todos los aspectos, especialmente el didáctico.

Vanessa Maria Rodriguez De L. R. (Madrid)

Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Es un curso completo que me ha gustado mucho.

Miguel U. V. (Coruña (A))

Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Para una primera toma de contacto con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo me parece suficiente y correcto y el contenido de las unidades formativas. Era ... Leer máslo que esperaba.

Ignacio González De S. G. (Alava)

Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Recomendaría el curso. Valoración 7. Muy buena

Juan Ramón G. E. (Barcelona)

Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Buena

Teresa Felicidad P. P. (Madrid)

Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Valoración 9, los ejercicios prácticos y la libertad de horario, pero cuando me metía en las salas y chats no coincidía con otros alumnos ...

Zeltia C. R. (A Coruña)

Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

El contenido y la acción formativa me ha parecido muy práctico y adecuado, tanto el sistema de evaluación como los contenidos teóricos. Algunas cuestones prácticas quizá en su planteamiento ... Leer máseran un poco ambiguas, si bien finalmente se pueden solventar sin demasiada dificultad y afianzan el contenido teórico.

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INEAF - Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Descripción

La reducción de barreras en el mundo ha potenciado la creación de redes criminales organizadas que buscan blanquear el dinero generado por actividades ilegales. Por consiguiente ha provocado una actualización normativa a través del Real Decreto 304/2014 y la Ley 10/2010 o Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, para detectar casos fraudulentos. El fin del Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo es aprovechar esta novedad legislativa y convertirte en un especialista de la identificación y la prevención del blanqueo de capitales. Obtén la diferenciación jurídica que tu carrera necesita y dedícate profesionalmente a una actividad de interés social.   

Objetivos
  • Introducir al alumno en el concepto de blanqueo de capitales, comprendiendo los diferentes conceptos jurídicos y legislativos.
  • Conocer las diferentes técnicas de blanqueo de capitales y sus etapas.
  • Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados.
  • Saber que sujetos están obligados a realizar la prevención.
  • Diferenciar aquellos sujetos que ven reducidas sus obligaciones por aplicación del Reglamento de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  • Tener presente el régimen sancionador en el blanqueo de capitales, conociendo las diferentes infracciones, y sus sanciones correspondientes.
Para qué te prepara

El Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo proporciona los conocimientos que necesitas para aplicar la Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el RD 304/2014, desde dos ópticas diferentes. Para realizar tareas de detección y prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de forma interna y externa a la empresa, proporcionando para ello herramientas de asesoramiento y auditoría.  

A quién va dirigido

El Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo está dirigido a estudiantes, graduados y licenciados en el ámbito de derecho y el mundo empresarial, así como a auditores y asesores que quieran especializarse en un nuevo nicho, como es la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Y en general, cualquier persona interesada es obtener una diferenciación jurídica reconocida.

Titulación
Titulo expedido por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalado por el Centro de Estudios Fiscales (CEF) y el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM).
Titulación

Sistema de evaluación

Todas las acciones formativas se estructuran en módulos, formados a su vez por unidades didácticas, actividades prácticas, seminarios, foros y conferencias entre otros. Cada módulo se evalúa de forma independiente atendiendo a los resultados de las pruebas obligatorias y optativas propuestas, y las valoraciones del tutor/a.

Para superar los diversos módulos el alumnado tendrá que lograr un nivel mínimo de comprensión de los contenidos teóricos y aplicación de los mismos en las actividades prácticas y en nuestro "Supercaso".

Recursos

Toda la formación se realiza a través del Campus Virtual, una plataforma diseñada para facilitar el acceso a los materiales y recursos complementarios, así como un canal de comunicación abierto con el profesorado.

Entre las herramientas disponibles en el Campus cabe destacar: servicio de tutorización, chat, mensajería, herramientas de estudio, casos prácticos, audios, vídeos y foros de reflexión y debate.

El alumno dispone de acceso ilimitado a los contenidos, así como a sus actualizaciones. Además, dispone de manuales teóricos imporseos que le servirán como apoyo para completar su formación.

Convalidaciones

La organización modular la oferta formativa de INEAF permite formarse paso a paso: si el alumno/a ya ha estado matriculado con nosotros y quiere cursar nuevos estudios puedes solicitar su plan de convalidación. No tendrá que pagar ni cursar los módulos que ya tenga superados.

20%
BECA DESEMPLEADOS & ESTUDIANTES
Documentación requerida:
  • Justificante de encontrarse en situación de desempleo
  • Documentación que acredite la condición de estudiante
20%
BECA ANTIGUOS ALUMNOS
Documentación requerida:
  • No tienes que aportar nada, ¡ya eres parte de la familia INEAF!
15%
BECA AUTÓNOMOS
Documentación requerida:
  • Copia del último recibo de la cuota de autónomos
%
BECA COLABORADORES
Colaboradores y personal asociado. Tanto por ciento del importe de la formación, acordado en función del convenio de colaboración.
Financiación 100% sin intereses
Miguel Ángel Atienza
Miguel Ángel Atienza

Profesor de Derecho Tributario. Fundador y director académico del Centro de Estudios Fiscales e INEAF. Abogado y socio fundador del despacho Abogados Financieros y Tributarios (AFT). Especializado en el asesoramiento de grandes patrimonios y grupos empresariales y experto en el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas.

Jesús Hernández Gil
Jesús Hernández Gil

Profesor de Derecho Tributario y especialista en operaciones de reestructuración, fusiones y adquisiciones inmobiliarias, energéticas y financieras. Inspector de Hacienda en excedencia, abogado y socio del despacho Abogados Financieros y Tributarios (AFT). Tiene una amplia experiencia trabajando con grandes grupos empresariales y clientes particulares.

Manuel Jerez Martínez
Manuel Jerez Martínez

Docente y preparador de oposiciones de Inspección Tributaria. Inspector de Hacienda en excedencia, abogado y socio del despacho Abogados Financieros y Tributarios (AFT). Es especialista en el Impuesto sobre Sociedades y trabaja como asesor de empresas del sector audiovisual y producción televisiva, entre otros.

André Hau
André Hau

Director del departamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. Doctor en Derecho por la Universidad de Würzburg, Baviera. Máster en Asesoría Fiscal por el Centro de Estudios Fiscales de Granada. Abogado fiscalista especializado en procedimientos tributarios y fiscalidad internacional. Asesora a clientes en su actividad nacional e internacional.

Isabel Llamas
Isabel Llamas

Licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas. Máster en Asesoría Fiscal. Asesora de empresas especializada en Derecho Mercantil, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Cuenta con un amplio expediente académico y tiene experiencia en asesoría fiscal y contable.

Jaime Ávila Pozuelo
Jaime Ávila Pozuelo

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Máster en Asesoría Fiscal. Compagina su labor docente con la coordinación de Tribuna INEAF. Ejerce como asesor fiscal y contable en MYL Abogados & Asesores. Especialista en grupos de sociedades, contabilidad analítica, auditoría interna y procedimientos tributarios.

Rocío García Martín
Rocío García Martín

Docente de los departamentos Fiscal y Contable. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y Diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Granada. Técnico Superior en Administración y Finanzas. Máster Asesoría Fiscal de Empresas. Cuenta con experiencia en la enseñanza online y presencial en matemáticas y análisis contable.

Luis Felipe Gil
Luis Felipe Gil

Licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas. Máster en Asesoría Fiscal. Estudios Avanzados en Procedimientos Tributarios. Abogado tributario y asesor de empresas. Especializado en inspecciones de Hacienda, planificación fiscal, operaciones de reestructuración empresarial, procedimientos tributarios, revisión contable y liquidación y presentación de impuestos.

Rocío Gallardo Rosales
Rocío Gallardo Rosales

Licenciada en Ciencias Económicas. Máster en Asesoría Fiscal de Empresas. Auditora Senior. Cuenta con una sólida experiencia como auditora senior y actualmente presta sus servicios como economista y asesora fiscal y contable en MYL Abogados & Asesores.

Matrícula en Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo


Comprobando...
 

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Si paga en un único plazo obtendrá un descuento del 5%.

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