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Presentación

La reciente ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (Ley 10/2010) obliga a las empresas y los empleados que en ella trabaja a recibir una formación concreta sobre esta materia, para determinados puestos, en los que el dinero es la herramienta de trabajo. Con el Curso de Prevención de Financiación del Terrorismo, los alumnos podrán aprovechar esta oportunidad legislativa para convertirse en expertos en detectar y prevenir el blanqueo de capitales.

Plan de estudios
Objetivos
  • Adquirir conocimientos sólidos para identificar aquellos actos fraudulentos que incurren en blanqueo de capitales.
  • Conocimiento exhaustivo de la ley 10/2010 y su actualización recogida en el RD 304/2014.
  • Aplicar técnicas de prevención ante actividades susceptibles de ser consideradas como delito de blanqueo de capitales.
  • Consolidar conocimientos sobre el régimen sancionador y las sanciones e infracciones de distinto grado que pueden ser aplicables a cada caso.
Para qué te prepara

El Curso de Prevención de Financiación del Terrorismo prepara al alumnado para llevar a cabo acciones de detención, y prevención de aquellas conductas fraudulentas que pueden ser punibles de delito de blanqueo de capitales conforme a la Ley 10/2010 y el RD 304/2014. También el estudio de esta normativa otorgará al alumno conocimientos profesionales sobre su régimen sancionador, la graduación de esas sanciones, así como su prescripción.

A quién va dirigido

La prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo se ha convertido en una especialización, que supone una diferenciación profesional dentro del sector jurídico. Por eso, el Curso de Prevención de Financiación del Terrorismo está siendo muy demandado por estudiantes, graduados y licenciados en derecho o empresariales que buscan ese valor diferencial.

Salidas Profesionales

La formación obtenida con la realización del Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo te permitirá desempeñar cargos de responsabilidad en departamentos jurídicos de empresas, despachos o bufetes de abogados y en auditorías. Además, te permitirá realizar investigaciones por cuenta ajena casos potenciales de blanqueo de capitales. 

Temario

  1. Antecedentes históricos
  2. Conceptos jurídicos básicos
  3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  1. La investigación en el Blanqueo de Capitales
  2. Paraísos fiscales
  1. Sujetos obligados
  2. Obligaciones
  3. Conservación de documentación
  1. Medidas normales de diligencia debida
  2. Medidas simplificadas de diligencia debida
  3. Medidas reforzadas de diligencia debida
  1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
  2. Nombramiento de Representante
  3. Análisis de riesgo
  4. Manual de prevención y procedimientos
  5. Examen Externo
  6. Formación de Empleados
  7. Confidencialidad
  8. Sucursales y Filiales en Terceros Países
  1. Obligaciones de información
  2. Examen especial
  3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
  1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  2. Obligaciones principales
  3. Medidas de diligencia debida
  4. Archivo de documentos
  5. Obligaciones de control interno
  6. Formación
  1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
  2. Entidades bancarias
  3. Contables y auditores
  4. Agentes inmobiliarios
  1. Infracciones y Sanciones muy graves
  2. Infracciones y Sanciones graves
  3. Infracciones y Sanciones leves
  4. Graduación y prescripción

Metodología

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Titulación

Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
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Opiniones de nuestros alumnos

Estrella Estrella Estrella Estrella Estrella
Paula M. E. Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Perfecta! sin ninguna queja, repetire en cuanto pueda!!

Estrella Estrella Estrella Estrella Estrella
Carlos D. C. Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Interesante.

Estrella Estrella Estrella Estrella Estrella
Vanessa Maria Rodriguez De L. R. Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Es un curso completo que me ha gustado mucho.

¿Es lo mismo Fraude Fiscal y Blanqueo de Capitales?

Aunque ambos puedan catalogarse como delitos económicos, existen diferencias notables entre ambos conceptos. El delito de fraude fiscal consiste en la utilización de instrumentos ilegales para evadir impuestos o abonar una cuota tributaria inferior a la que establece la normativa aplicable. Por lo tanto, se puede concluir que es un delito de defraudación tributaria, ya que, la hacienda pública será la víctima de este delito. En cambio, el delito de blanqueo de capitales tipificado en el artículo 305 del código penal, consiste en transformar el dinero procedente de actividades ilegales en dinero legal. De esta manera, el dinero negro se convierte en ilegal. La proliferación de este tipo de actividades ha llevado a multitud de empresas a contratar perfiles profesionales formados con el Curso Prevención en Financiación del Terrorismo para así cumplir con la ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales.

¿Cuándo se considera que hay Blanqueo de Capitales?

El delito de blanqueo de capitales se desarrolla a lo largo de tres fases claramente diferenciadas. En primer lugar, se obtiene el dinero de forma ilegal por medio del tráfico de drogas, órganos, prostitución, falsificaciones de moneda y un largo etcétera y se va introduciendo en el sistema financiero en pequeñas cantidades. En segundo lugar, se procura no dar a conocer o distorsionar el origen de los fondos realizando transferencias y movimientos de dinero entre cuentas de todo el mundo para así dar apariencia de legalidad al dinero. Y en último lugar, eliminando el nexo de unión entre el origen y de donde se obtuvo el dinero, éste regresa al propietario que comienza a adquirir propiedades dando legalidad a un dinero de procedencia ilegal. La complejidad del delito está requiriendo de profesionales formados con el Curso Prevención en Financiación del Terrorismo para hacer frente a uno de los delitos más dañinos para la economía de los países.

 

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